证券代码：300761证券简称：立华股份公告编号：2024-017

江苏立华牧业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）担任公司2024年度财务审计机构，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2011年12月22日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层；

首席合伙人：李惠琦

截至2023年12月31日合伙人数量：225人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人；

2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务

收入5.74亿元。

2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软

1件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总

额2.88亿元；2022年年审挂牌公司审计收费3555.70万元；本公司同行业上市公司3家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1089.00万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

施9次、自律监管措施3次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师：张志威，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务；至今为 2 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

项目质量控制复核人：关文源，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告6份。

近三年复核上市公司审计报告10份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为

受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监

2督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用120万元，系按照致同所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会审计委员会2024年例会，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可致同所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，审计委员会同意续聘致同所为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决意见

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同所为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

32、第三届董事会审计委员会2024年例会决议；

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司董事会

2024年4月22日

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