江苏立华牧业股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，开展公司治理活动，规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年公司经营情况
2023年，面对黄羽肉鸡及生猪低迷行情背景，公司坚持稳健经营、稳中求进，锚定全年发展目标，多措并举强主业，持续提质增效，打造穿越周期的核心竞争力。通过公司全体员工共同努力，2023年各项生产经营指标明显提升，业务经营规模继续保持增长。本报告期，公司实现营业收入153.54亿元，同比增长6.28%；实现归母净利润-4.37亿元。截至报告期末，公司总资产136.65亿元，同比增长0.06%。
（一）业务拓展
2023年，公司养鸡产业继续推进区域扩张战略，于广西省梧州市、重庆市涪陵区新设一体化养鸡子公司，进一步提升市场占有率。公司全年销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）4.57亿只，同比增长12.16%，鸡板块实现营业收入134.54亿元，同比增长4.99%。猪板块产能利用率进一步提升，全年销售肉猪85.51万头，同比增长51.51%，顺利完成年度预算目标。随着湘潭、扬州、惠州和泰安等地屠宰产能的释放，屠宰加工板块实现长三角、珠三角和京津冀区域产能全覆盖。
（二）技术创新
12023年公司围绕全产业链发展的战略需求，主动开展前置性重大、重点项目规划。依托“新研发基地”和“八大学科中心”，在畜禽育种、动物营养、兽医防疫、科学饲养、食品研制、食品安全、信息化和环保等多个环节不断探索。
全年研发投入8005.41万元，授权知识产权15件，其中发明专利7件。2023年公司获批“农业农村部华东优质禽育种重点实验室”，这是公司在科研平台建设上取得的历史性突破。此外，公司旗下“誉华检测”也获得江苏省市场监督管理局颁发的 CMA 证书。
（三）数智化建设
报告期内，公司坚持围绕提质增效开展信息化工作，积极推动信息技术与养殖业务的深度融合，通过智能化软件开发、物联网自研、大数据分析、IDC 运维四大领域加速提升公司数智化水平。在智能化软件开发领域，公司信息管理部着力于各领域的场景赋能，例如农户通过软件远程操作事务，客户通过手机应用完成线上下单结算等，进一步优化业务流程，提升流程效率，实现关键业务信息化覆盖。在物联网领域，持续优化和推广自研设备，进行外采设备替代，降低设备采购成本。在大数据应用领域，公司主要围绕数据中台建设各业务板块数据分析看板，数据分析性能较传统方式大幅提高，数据分析结果更加精准，引导数据驱动管理的理念转变，实现精准管理；在 IDC 运维方面，公司构建了半自动化的数据中心运维平台，运维效率提高一倍有余，后续将进一步推进自动化运维策略，提升公司整体信息化管理效率。
二、2023年度公司治理情况
（一）董事会运行情况
2023年，董事会共召开了5次会议，对公司利润分配、股权激励、农户担
保等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。
历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》
的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：
2会议时间会议届次会议审议议案
1、关于公司《2022年度总裁工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司《2022年度社会责任报告》的议案
8、关于公司2023年度董事薪酬的议案
9、关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案
2023年4月第三届董事会第十八次会10、关于续聘会计师事务所的议案
21日议11、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
12、关于公司《2023年第一季度报告》的议案
13、关于变更公司类型及修订《公司章程》的议案
14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
15、关于委托理财及现金管理额度预计的议案
16、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
17、关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交
易的议案
18、关于召开2022年年度股东大会的议案
1、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议
2023年7月第三届董事会第十九次会案
13日议2、关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案
1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
3、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议
20223年8月第三届董事会第二十次会
案
4日议
4、关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目
变更、延期的议案
5、关于为合作社提供担保的议案
6、关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023年10月第三届董事会第二十一次
关于公司《2023年第三季度报告》的议案
25日会议
3会议时间会议届次会议审议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01关于修订《独立董事制度》的议案
4.02关于修订《关联交易管理办法》的议案
4.03关于修订《审计委员会工作细则》的议案
2023年12月第三届董事会第二十二次4.04关于修订《提名委员会工作细则》的议案
13日会议4.05关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
4.06关于修订《战略委员会工作细则》的议案
5、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案
6、关于为合作养殖农户提供担保的议案
7、关于2024年度开展原料、生猪套期保值业务的议案
8、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司提供融资担保额度的议案
10、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
（二）股东大会召开及决议执行情况
2023年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，召集、召开3次股东大会，公司董事、监事和高级管理人员列席股东大会，具体情况如下：
会议时间会议届次会议审议议案
1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
2023年5月12日2022年年度股东大会6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于变更公司类型及修订《公司章程》的议案
10、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
11、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
1、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变
更登记的议案
2023年8月22日2023年第一次临时股东大会2、关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部
分募投项目变更、延期的议案
3、关于为合作社提供担保的议案
4会议时间会议届次会议审议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
2023年12月29日2023年第二次临时股东大会4、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01关于修订《独立董事制度》的议案
4.02关于修订《关联交易管理办法》的议案
5、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2023年度，公司董事会各专门委员会以认真负责的态度履行各自职责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司经营与管理水平、促进公司可持续健康发展等方面起到了积极的作用。审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取审计工作汇报并提出指导与建议，促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营行为，改善经营管理，规避经营风险；薪酬与考核委员会确保了公司薪酬体系为公司的经营战略服务，不断调整以支持公司的进一步发展。
2023年度审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提
名委员会召开1次会议、战略委员会未召开会议。董事会专门委员会召开情况如下：
召开会议委员会名称成员情况召开日期会议审议议案次数
1、关于公司《2022年年度报告》及摘要的
议案
2、关于公司《2022度财务决算报告》的议
案
徐联义、云昌2023年04月审计委员会13、关于公司《2022年度内部控制自我评价智、周宏斌21日报告》的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于公司《2023年第一季度报告》的议
案
1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘
要的议案2、关于《2023年半年度募集资金存放与使
2023年08月用情况的专项报告》的议案
徐联义、云昌04日
审计委员会23、关于部分募投项目结项并永久性补充流
智、王海峰
动资金以及部分募投项目变更、延期的议案
4、关于为合作社提供担保的议案
2023年10月
关于公司《2023年第三季度报告》的议案
25日
1、关于公司2022年度董事薪酬的议案
薪酬与考核云昌智、李开2023年04月
22、关于公司2022年度高级管理人员薪酬的
委员会伟、徐联义21日议案
5召开会议
委员会名称成员情况召开日期会议审议议案次数
1、关于调整2022年限制性股票激励计划授
2023年07月予价格及授予数量的议案
13日2、关于向2022年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的议案
王志跃、魏凤2023年04月关于公司提名第三届董事会非独立董事候选提名委员会1
鸣、云昌智21日人的议案
（四）独立董事履职情况
2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作。同时，公司独立董事深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议
的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益，特别是中小股东的利益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
三、2024年董事会工作计划
2024年度，董事会将坚持“以养殖业为核心，实现农业可持续发展”的战略指引，依托科技的进步和管理的提升，不增强竞争力水平。公司将继续秉承“诚信、合作、创新、规范”的经营理念，践行“精诚合作、共同富裕”的企业精神，抓住我国消费升级、畜禽养殖行业产业化发展及农业生产模式转型的多重历史机遇，继续积极推广“公司+合作社+农户”、“公司+基地+农户”等创新合作养殖模式，通过充分发挥公司在业务模式、内部管理、生产技术等方面的优势，稳步扩大黄羽肉鸡、生猪养殖规模，提高生产效率，提升产品品质，并适时开展下游屠宰加工业务，以进一步增强公司竞争力，并最终将公司打造为一流的优质、安全食品供应商。
（一）业务发展战略
6面对不断变化的市场环境，公司将保持定力，继续深耕、拓展主业。黄羽肉
鸡养殖板块，公司将在稳定华东地区市场占有率的同时，加大对华南、西南及华中地区市场的开发力度，稳步提升市场占有率，致力于发展成为全国布局的黄羽肉鸡养殖龙头企业。同时，公司将重点关注黄羽肉鸡销售模式的转型，加快下游黄羽肉鸡屠宰业务的发展，在人才储备、产品研发、渠道建设、大客户开发方面加大投入，积极稳妥推进产业链向下游延伸，并进一步建立和扩大熟食加工产能。
在生猪养殖业务板块，公司将在现有生猪养殖技术和经验的基础上，继续深入摸索具有自身特色的生猪养殖业务模式，优化养殖技术体系，在短期内发展成为具有区域影响力的生猪供应商，公司计划到2025年形成年出栏商品猪200万头以上的产能规模。
（二）公司治理工作计划
1、进一步加强公司治理
董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。董事会也将继续贯彻执行股东大会各项决议，推动治理层高效、稳健运作，进一步提升董事会运作的规范性和有效性。
2、规范信息披露工作，完善公司规章制度
公司将继续坚持以投资者需求为导向，严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司规章制度不断进行优化完善，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，让投资者及时、公平、准确、完整地了解公司情况，为其投资决策提供参考，从而更好地保护投资者的利益。
3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益
公司通过电话、邮件、互动易等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，保障投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
72024年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
2024年4月22日
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