证券代码：300761证券简称：立华股份公告编号：2025-091

江苏立华食品集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议是否有否决议案：无。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。公司2025年第二次临时股东会现场会议于2025年12月30日14:00在公司会议室召开。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年12月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日

9:15~15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路 66号 A座 1楼会议室。

3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持

人为公司董事长程立力先生。

4.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选

择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次有效投票表决结果为准。5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

6.出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共125名，代表公司股份

数为591157915股，占股权登记日公司股份总数的70.6054%。

*出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计15名，代表公司股份数为540316263股，占股权登记日公司股份总数的64.5331%。

*参加网络投票的股东共计110名，代表公司股份数为50841652股，占股权登记日公司股份总数的6.0723%。

*出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共112名，代表公司股份数为

85641606股，占股权登记日公司股份总数的10.2287%。

7.公司全体董事、高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席

了本次会议，北京市中伦律师事务所刘允豪律师、马继伟律师为本次股东会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

1.审议通过了《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》

同意591051855股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9821%；

反对38760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0114%。

其中中小股东的表决情况为：

同意85535546股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8762%；

反对38760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0453%；弃权

67300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0786%。

根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

上述议案已经公司于2025年12月12日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，详情可查阅公司于2025年12月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所刘允豪律师、马继伟律师对本次股东会进行见证并出

具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司董事会

2025年12月30日