证券代码：300761证券简称：立华股份公告编号：2025-027

江苏立华食品集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司预计2025年度与关联方常加（上海）农业科技有限公司（以下简称常加农业）及合并范围内控股子公司（以下简称常加农业下属子公司）发生日常关联交易，预计总金额不超过10000万元。

公司于2025年4月21日召开第四届董事会第五次会议，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王海峰回避表决，其余董事一致同意通过。公司第四届独立董事专门会议第一次会议发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易关联交易定价截至2025年3月上年发生关联人关联交易内容预计金额类别原则31日已发生金额金额常加农业公司及控股子公司向关联向关联人

及其下属人销售饲料、种猪、苗猪、参照市场定价9000.001136.056151.37销售产品子公司精液等产品

1关联交易关联交易定价截至2025年3月上年发生

关联人关联交易内容预计金额类别原则31日已发生金额金额常加农业向关联人公司及控股子公司向关联

及其下属参照市场定价1000.0000采购产品人采购苗猪等产品子公司

合计10000.001136.056151.37

注1：2025年度公司关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据经营情况，在审议的额度范围内调整，但关联交易金额总计不超过10000万元。

注2：若因实际经营发展需求，公司在2025年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额，则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交关联交易内实际发生额占同类关联人预计金额额与预计披露日期及索引易类别容金额业务的比金额差异例（注3）公司及控股向关联子公司向关巨潮资讯网

人销售常加农联人销售饲6151.379000.00100.00%-31.65%（www.cninfo.com.cn）

产品业及其料及苗猪、《关于2024年度日常下属子精液等关联交易预计的公告》公司公司及控股向关联（公告编号：子公司向关人采购01000.000.00%-2024-022）。

联人采购苗产品猪等产品

公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联公司董事会对日常关联交易实际发

交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、生情况与预计存在较大差异的说明

实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以（如适用）

上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

经审核，我们认为：2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额公司独立董事对日常关联交易实际与预计金额存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产发生情况与预计存在较大差异的说生重大影响。公司2024年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情明（如适用）况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

注3：日常关联交易实际发生额为公司向关联方销售自产饲料。公司为种禽繁育、饲料加工、商品鸡养殖与屠宰加工为一体的养殖企业，所生产的饲料主要用于公司养殖环节内部生产使用。

二、关联人和关联关系基本情况

（一）常加农业基本情况项目内容

企业名称常加（上海）农业科技有限公司成立日期2019年07月05日

统一社会信用代码 91310120MA1HRYY78R注册地址上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢法定代表人黄九龙

注册资本（万元）12154.92

从事农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，饲料的经营范围

批发、销售，食品添加剂的销售，食用农产品的销售，商务信息咨询。【依

2法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

公司全资子公司江苏鼎华投资有限公司（以下简称鼎华投资）持有常加农业

股东及持股比例48.3755%股权，并向常加农业派驻董事王海峰；清鸾（上海）农业科技合伙企业（有限合伙）持有51.6245%股权。

2024年度/2024年12月312025年3月/2025年3月3日（经审计）1日（未经审计）

总资产20539.8420070.72

基本财务数据净资产16107.3014277.57（单位：万元）

营业收入31545.268813.57

利润总额3167.32870.27

净利润3167.32870.27

（二）关联关系公司董事、副总裁王海峰先生担任常加农业董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，认定常加农业及其下属子公司为公司关联法人。

（三）履约能力分析

常加农业及其下属子公司目前经营情况稳定，公司通过全资子公司鼎华投资持有其48.3755%股权，并向其派驻董事王海峰，履行相应日常监督管理职责。

公司预计常加农业及其下属子公司不存在履约能力障碍。公司将严格执行销售和货款回收政策，充分把控经营风险。

三、关联交易主要内容

公司与常加农业及其下属子公司发生的采购商品、出售产品，系公司日常经营所需，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，定价参考了市场同类产品价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

公司将在日常关联交易预计的金额范围内，根据市场需求及实际业务需要，在交易各方自愿、平等的原则下签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与常加农业及其下属子公司的日常关联交易是公司业务发展及生产经

营的正常需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场经济原则，收付款条件符合市场通行做法。本次确认及预计的日常关联交易事项不构成重大资产重组。

公司的日常关联交易不会损害公司和其他非关联股东的利益，不会对公司独立性

3产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在以经营

性资金往来的形式变相提供财务资助等情形。

五、相关审批程序

1、董事会审议情况公司于2025年4月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司预计2025年度与关联方常加农业及其下属子公司发生日常关联交易。公司与关联方发生的交易系日常生产经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

2、监事会审议情况公司于2025年4月19日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

3、独立董事专门会议意见经审核，公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

41、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

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