证券代码：300761证券简称：立华股份公告编号：2026-054

江苏立华食品集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会

议通知于2026年8月11日以电子邮件形式送达全体董事，于2026年8月21日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长程立力先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2026年半年度报告》及其摘要真实、公允地反映了2026年1-6月公司的财务状况、经营成果和现金流量，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年8月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于增加2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道，公司决议2026年度向银行等金融机构申请增加人民币20亿元的综合授信额度，增加后，公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请的综合授信额度为不超过人民币100亿元（含已生效未到期的额度）。

具体内容详见公司2026年8月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

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