证券代码：300761证券简称：立华股份公告编号：2025-035

江苏立华食品集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议是否有否决议案：无。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。公司2024年年度股东会现场会议于2025年5月13日14:00在公司会议室召开。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年5月13日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日

9:15~15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号 A 座 1 楼会议室。

3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持

人为公司董事长程立力先生。

4.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选

择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次有效投票表决结果为准。5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

6.出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共326名，代表公司股份

数为623604235股，占股权登记日公司股份总数的75.3469%。

*公司现场出席股东会的股东共12人，代表公司股份数为567909279股，占股权登记日公司股份总数的68.6175％。

*通过网络投票的股东共314人，代表公司股份数为55694956股，占股权登记日公司股份总数的6.7293％。

*参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计318人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的314人），代表公司股份数为94183126股，占股权登记日公司股份总数的11.3797％。

7.公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席

或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所刘允豪律师、贾海亮律师为本次股东会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

1.审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

同意623133075股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9244%；

反对322960股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权148200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0238%。

其中中小股东的表决情况为：

同意93711966股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4997%；

反对322960股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3429%；弃权

148200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1574%。

2.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

同意623132075股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9243%；

反对322160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0517%；弃权150000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0241%。

其中中小股东的表决情况为：

同意93710966股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4987%；

反对322160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3421%；弃权

150000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的0.1593%。

3.审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

同意623155675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9281%；

反对300560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0482%；弃权148000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0237%。

其中中小股东的表决情况为：

同意93734566股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5237%；

反对300560股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3191%；弃权

148000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的0.1571%。

4.审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

同意623152075股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9275%；

反对304160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0488%；弃权148000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0237%。其中中小股东的表决情况为：

同意93730966股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5199%；

反对304160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3229%；弃权

148000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的0.1571%。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

同意622989575股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9014%；

反对598160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0959%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0026%。

其中中小股东的表决情况为：

同意93568466股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3474%；

反对598160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6351%；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的0.0175%。

6.审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）、常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）、常州市昊成

牧业技术服务中心（有限合伙）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）、

深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）、沈琴、沈兆山就本议案回避表决。

同意93643466股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

99.4270%；反对515360股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.5472%；弃权24300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联

股东所持有表决权股份总数的0.0258%。

其中中小股东的表决情况为：同意93643466股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的

99.4270%；反对515360股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数

的0.5472%；弃权24300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0258%。

7.审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

同意623063975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9134%；

反对521360股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0836%；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0030%。

其中中小股东的表决情况为：

同意93642866股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4264%；

反对521360股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5536%；弃权

18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的0.0201%。

8.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意623135935股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9249%；

反对305900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0491%；弃权162400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0260%。

其中中小股东的表决情况为：

同意93714826股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5028%；

反对305900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3248%；弃权

162400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的0.1724%。

9.审议通过了《关于为合作社提供担保的议案》

同意623065875股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9137%；反对398560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0639%；弃权139800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0224%。

其中中小股东的表决情况为：

同意93644766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4284%；

反对398560股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4232%；弃权

139800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的0.1484%。

10.审议通过了《关于变更董事及专门委员会委员的议案》

同意623138235股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9253%；

反对304700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0489%；弃权161300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0259%。

其中中小股东的表决情况为：

同意93717126股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5052%；

反对304700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3235%；弃权

161300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的0.1713%。

根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。

上述议案已经公司于2025年4月21日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详情可查阅公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所刘允豪律师、贾海亮律师对本次股东会进行见证并出

具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2024年年度股东会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华食品集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司董事会

2025年5月13日