江苏立华食品集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

关于2026年限制性股票激励计划的核查意见

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员

会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《监管指南第1号》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的

有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）进行了核查，发表核查意见如下：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他情形。

公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条、《上市规

1则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划授予的激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有公

司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将于股东会审议本激励计划

5日前披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

3、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内

容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第1号》

等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

4、公司不存在为本次激励计划的激励对象依本激励计划获取有关权益提供

贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助等损害公司利益的情形。

5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政

2法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次激励计划的相关议案回避表决。

6、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结

合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。

江苏立华食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026年4月22日

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