证券代码：300761证券简称：立华股份公告编号：2025-059

江苏立华食品集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议

通知于2025年8月8日以电子邮件的形式送达全体监事，于2025年8月18日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，

实际出席监事3名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2025年半年度财务数据真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2025年8月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年中期现金分红预案的议案》经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关

规定和要求，有关决策程序合法、合规。具体内容详见公司2025年8月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年中期现金分红预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于增加2025年度套期保值业务额度的议案》经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此监事会同意公司2025年度增加套期保值业务额度。

具体内容详见公司2025年8月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025年度套期保值业务额度的的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司监事会

2025年8月19日