上海瀚讯:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300762证券简称:上海瀚讯公告编号：2026-040

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2026年5月20日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月

20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡世平先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共434人，代表有表决权的公司股份数合计为115885672股，占公司有表决权股份总数

627965772股的18.4541%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共432人，代表有表决权的公司股份数4361779股，占公司有表决权股份总数的0.6946%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为80125604股，占公司有表决权股份总数的12.7595%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共433人，代表有表决权的公司股份数合计为35760068股，占公司有表决权股份总数的5.6946%。

通过网络投票表决的中小股东共432人，代表有表决权的公司股份数

4361779股，占公司有表决权股份总数的0.6946%。

（4）公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意114971800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2114％；反对755472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6519％；

弃权158400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1367％。

中小股东表决情况：同意3447907股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.0482％；反对755472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.3203％；弃权158400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.6315％。

（二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意114759540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0282％；反对970332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；

弃权155800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344％。

中小股东表决情况：同意3235647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.1818％；反对970332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的22.2462％；弃权155800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

3.5719％。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意114979840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2183％；反对751832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6488％；

弃权154000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329％。

中小股东表决情况：同意3455947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.2325％；反对751832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.2368％；弃权154000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

3.5307％。

（四）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意114969700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2096％；反对762930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6583％；

弃权153042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1321％。

中小股东表决情况：同意3445807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.0000％；反对762930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.4913％；弃权153042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

3.5087％。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意114961700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2027％；反对741372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6397％；

弃权182600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1576％。中小股东表决情况：同意3437807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.8166％；反对741372股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.9970％；弃权182600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

4.1864％。

（六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意114879480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1317％；反对877192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7569％；

弃权129000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113％。

中小股东表决情况：同意3355587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.9316％；反对877192股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1109％；弃权129000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

2.9575％。

（七）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意114691200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9693％；反对1077172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9295％；

弃权117300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012％。

中小股东表决情况：同意3167307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.6150％；反对1077172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的24.6957％；弃权117300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的