证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2025-020

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡世平、熊梓桐、顾小华回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是

在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025年度公司及子公司将与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、白盒子（上海）微电子科技有限公司、瀚阙(成都)信息技术有限

公司、成都中科星辰信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司、上海垣信卫星科技有限公司及其控制的关联方发生日常关联交易，交易金额合计不超过

25090万元。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡世平、熊梓桐、顾小华回避了表决。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

（二）2025年度日常关联交易预计情况

公司2025年与关联方预计发生的日常关联交易的具体情况如下：

截至2025合同签订金年3月31上年实际发关联交交易关联交关联交易定关联交易方额或预计金日发生金生金额易类型主体易内容价原则额（万元）额（万（万元）

元）成都中科微购买原参照市场价

上海信息技术研基站、

材料、格与协商确500.000.00263.45瀚讯究院有限公模块等接受劳定司务

小计500.000.00263.45白盒子（上参照市场价上海海）微电子芯片、

采购原格与协商确2000.000.001032.55瀚讯科技有限公模块等材料定司

小计2000.000.001032.55

瀚阙(成都)模块、参照市场价上海

信息技术有技术开格与协商确5000.000.002559.81采购原瀚讯限公司发等定

材料、

成都中科星模块、参照市场价购买劳上海

辰信息技术技术开格与协商确500.000.000.00务瀚讯有限公司发等定

小计5500.000.002559.81成都瀚联九参照市场价上海技术开

购买劳霄科技有限格与协商确5000.00568.000.00瀚讯发务公司定

小计5000.00568.000.00截至2025合同签订金年3月31上年实际发关联交交易关联交关联交易定关联交易方额或预计金日发生金生金额易类型主体易内容价原则额（万元）额（万（万元）

元）

基站、上海垣信卫

终端、参照市场价销售商上海星科技有限

载荷、格与协商确10000.000.007961.55

品、提瀚讯公司及其控技术开定供劳务制的关联方发

小计10000.000.007961.55收取借成都瀚联九参照市场价上海用人员

提供劳霄科技有限格与协商确2090.000.001200.34

瀚讯薪酬、务公司定津贴

小计2090.000.001200.34

总计25090.00568.0013017.7注：在上述预计总额范围内，公司全资子公司、控股子公司可以根据实际情况在同一关联人内调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）2024年度日常关联交易确认情况

公司分别于2024年4月26日、2024年10月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；2024年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额未超过预计的总金额。

公司及子公司2024年度与关联方实际发生日常关联交易的确认情况如下：

关联交易占同类获批的关联交关联交实际发生交易金交易额关联交易方披露日期及索引易类型易内容金额（万额的比度（万元）例元）具体详见巨潮资讯网：《关于成都中科微信向关联确认2023年度日常关联交易及

基站、

息技术研究院人采购56.370.09%40002024年度日常关联交易预计的模块等有限公司原材料公告》（公告编号：2024-

020）具体详见巨潮资讯网：《关于白盒子（上向关联确认2023年度日常关联交易及海）微电子科人采购模块1032.554.29%50002024年度日常关联交易预计的技有限公司原材料公告》（公告编号：2024-

020）成都中科微信向关联具体详见巨潮资讯网：《关于技术开

息技术研究院人购买207.074.28%500确认2023年度日常关联交易及发有限公司劳务2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-

020）具体详见巨潮资讯网：《关于向关联确认2023年度日常关联交易及上海垣信卫星

人销售基站等5925.1225.23%140002024年度日常关联交易预计的科技有限公司商品公告》（公告编号：2024-

020）具体详见巨潮资讯网：《关于向关联确认2023年度日常关联交易及上海垣信卫星人提供技术开

1907.2375.52%60002024年度日常关联交易预计的

科技有限公司技术开发公告》（公告编号：2024-发

020）具体详见巨潮资讯网：《关于确认2023年度日常关联交易及提供劳

南京瀚讯检测--10002024年度日常关联交易预计的务公告》（公告编号：2024-

020）具体详见巨潮资讯网：《关于瀚阙(成都)信向关联控制器增加2024年度日常关联交易预

息技术有限公人采购1559.816.49%1400等计的公告》（公告编号：2024-司原材料

061）具体详见巨潮资讯网：《关于瀚阙(成都)信向关联技术开增加2024年度日常关联交易预

息技术有限公人购买100017.67%5000发计的公告》（公告编号：2024-司劳务

061）具体详见巨潮资讯网：《关于提供劳技术开增加2024年度日常关联交易预

中科宇联--4000务发计的公告》（公告编号：2024-

061）

中国科学院上向关联技术开

海微系统与信人购买688.6812.17%发息技术研究所劳务向关联上海垣信卫星技术开

人购买120.022.12%科技有限公司发劳务成都中科微信向关联

息技术研究院人购买专利42.842.34%有限公司资产成都中科微信向关联

息技术研究院人销售线缆等35.670.39%有限公司商品佳木斯垣信卫向关联

星科技有限责人销售基站等129.20.55%任公司商品向关联借用人成都瀚联九霄

人提供员给对1200.34100.00%科技有限公司劳务方

13904.9

合计--40900-

0

2024年度，公司与关联方实际发生金额系根据市场情况、实际需求

公司董事会对日常关联交易实际发生

等进行确定，与预计金额存在一定差异。该等差异属于正常经营行情况与预计存在较大差异的说明为，对公司日常经营及业绩不构成重大影响。

公司2024年度日常关联交易，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中公司独立董事对日常关联交易实际发

国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，生情况与预计存在较大差异的说明

不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。注：关联交易在总额范围内，公司（及子公司）根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容

（一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析

1、成都中科微信息技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6740NL4M

成立时间：2018-8-28

注册资本：12818.8454万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道汉州路969号1栋1单元6层601号

法定代表人：赵宇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；

物联网技术研发；物联网技术服务；5G通信技术服务；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；雷达及配套设备制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；网络设备制造；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；物料搬运装备销售；特种设备销售；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产品销售；软件销售；工业机器人安装、维修；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关联关系：本公司实控人卜智勇参股的企业。履约能力分析：成都中科微信息技术研究院有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

2、白盒子（上海）微电子科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J4WF78U

成立时间：2020-12-29

注册资本：13376.9231万人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号6幢301室-6

法定代表人：卜智勇

经营范围：一般项目：从事微电子科技、计算机科技、通讯技术领域内的技

术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成，集成电路芯片设计及服务，通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关联关系：本公司实控人卜智勇担任董事长的企业。

履约能力分析：白盒子（上海）微电子科技有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

3、上海垣信卫星科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J2QLU7D

成立时间：2018-03-19

注册资本：213791.7542万人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号6幢502室-2

法定代表人：秦健经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网新闻信息服务；信息网络传播视听节目；医疗器

械互联网信息服务；药品互联网信息服务；旅游业务；道路普通货运（无车承运）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫星通信系统、卫星地面系统

科技、光电科技、机电科技，物联网技术、宽带无线移动通信系统领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软件开发；通讯设备、电子设备

的销售；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设

计、制作、代理；互联网信息服务；票务代理服务；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；远程健康管理服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；地理遥感信息服务；卫星技术综合应用系统集成；测绘服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：本公司实控人卜智勇担任董事的企业。

履约能力分析：上海垣信卫星科技有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

4、瀚阙（成都）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MADLR4D6XX

成立时间：2024-05-29

注册资本：5000万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路969号1栋1单元6层609号

法定代表人：顾小华经营范围：一般项目：通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；仪器仪表销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统

集成服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关联关系：现任董事担任法定代表人和执行董事的企业。

履约能力分析：瀚阙（成都）信息技术有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

5、成都瀚联九霄科技有限公司

统一社会信用代码：91510114MADL4HU09X

成立时间：2024-05-22

注册资本：4000万人民币

注册地址：四川省成都市新都区君跃路618号（工业东区）

法定代表人：李珊凌

经营范围：一般项目：软件开发；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；数据处理和

存储支持服务；信息系统运行维护服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；电子产品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；集成电路芯片设计及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：本公司与本公司董事控制的合伙企业共同投资的企业。履约能力分析：成都瀚联九霄科技有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

6、成都中科星辰信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MAE43RU74B

成立时间：2024-11-11

注册资本：3000万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路969号1

栋1单元6层610号（申报承诺）

法定代表人：顾小华

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；仪器仪表销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；

信息系统运行维护服务；数据处理服务；软件开发；技术进出口；货物进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关联关系：现任董事担任法定代表人及董事的企业。

履约能力分析：成都中科星辰信息技术有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

（二）关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，根据业务实际需求开展相关交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

四、相关内部决策程序

（一）董事会审议情况公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计事项，关联董事胡世平、熊梓桐、顾小华已回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。

五、独立董事专门会议公司第三届董事会第十六次会议独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，经审核，公司对2025年日常关联交易总金额的预计是在2024年的基础上根据实际情况作出，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议，在审议上述议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、第三届董事会第十六次会议独立董事专门会议决议；

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月29日