证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2025-029

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七

次临时会议通知于2025年6月23日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于

2025年6月26日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，公司对《募集资金管理办法》做相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025年度公司拟新增与关联方成

都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计不超过1530万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次临时会议决议；

2、第三届董事会第十七次临时会议独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

2025年6月27日