上海瀚讯:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2025-067

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2025

年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所非累积投票提

100√

有提案案《关于公司符合创业板向特定非累积投票提

1.00√对象发行 A股股票条件的议案》案《关于公司2025年度向特定对非累积投票提√作为投票对象

2.00象发行 A股股票方案的议案》案的子议案数（10）非累积投票提

2.01发行股票的种类和面值√

案非累积投票提

2.02发行方式和发行时间√

案非累积投票提

2.03发行对象及认购方式√

案

2.04定价基准日和发行价格非累积投票提√案

非累积投票提

2.05发行数量√

案非累积投票提

2.06限售期√

案非累积投票提

2.07募集资金数额及投资项目√

案本次发行前公司滚存未分配利非累积投票提

2.08√

润的安排案非累积投票提

2.09上市地点√

案本次向特定对象发行股票决议非累积投票提

2.10√

有效期案《关于公司2025年度向特定对非累积投票提

3.00√象发行 A股股票预案的议案》案《关于公司<2025年度向特定对非累积投票提

4.00 象发行A股股票方案的论证分析 √

案报告>的议案》《关于公司<2025年度向特定对非累积投票提

5.00 象发行A股股票募集资金使用的 √

案可行性分析报告>的议案》《关于公司<截至2025年9月30非累积投票提

6.00日止的前次募集资金使用情况√

案报告>的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情非累积投票提

7.00√

况及填补措施以及相关主体承案诺事项的议案》

8.00《关于公司未来三年(2025年非累积投票提√-2027年)股东回报规划的议案》案《关于提请股东会授权董事会非累积投票提

9.00 全权办理向特定对象发行A股股 √

案票具体事宜的议案》《关于续聘2025年度审计机构非累积投票提

10.00√的议案》案《关于公司董事会换届选举暨√应选人数（3）

11.00提名第四届董事会非独立董事累积投票提案

人候选人的议案》选举胡世平先生为公司第四届

11.01累积投票提案√

董事会非独立董事选举张学军先生为公司第四届

11.02累积投票提案√

董事会非独立董事选举顾小华女士为公司第四届

11.03累积投票提案√

董事会非独立董事《关于公司董事会换届选举暨√应选人数（3）

12.00提名第四届董事会独立董事候累积投票提案

人选人的议案》选举宋铁成先生为公司第四届

12.01累积投票提案√

董事会独立董事选举侯利阳先生为公司第四届

12.02累积投票提案√

董事会独立董事选举花贵如先生为公司第四届

12.03累积投票提案√

董事会独立董事

上述提案中，提案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其中，议案2为逐项表决议案。

议案11、12将分别采用累积投票制进行表决。本次股东会应选举非独立董事3人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审

核无异议，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月17日9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证和授权委托书。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年12月17日16:00前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。

4、登记地点：上海市嘉定区鹤友路258号

5、联系方式：

联系人：谭云飞、阳玉珧电话：021-62386622

传真：021-31115669

6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十次临时会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东会登记表》上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

2025年12月6日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350762

2.投票简称：瀚讯投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为3位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3

位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15-9:259:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

上海瀚讯信息技术股份有限公司：

兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技

术股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2025年第二次临时股东会闭会时止。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司符合创业板向特

1.00 定对象发行A股股票条件的议 √案》《关于公司2025年度向特定√作为投票对象的子议案数（10）

2.00 对象发行 A 股股票方案的议案》

√

2.01发行股票的种类和面值

√

2.02发行方式和发行时间

√

2.03发行对象及认购方式

√

2.04定价基准日和发行价格

√

2.05发行数量√

2.06限售期

√

2.07募集资金数额及投资项目

本次发行前公司滚存未分配√

2.08

利润的安排

√

2.09上市地点

本次向特定对象发行股票决√

2.10

议有效期《关于公司2025年度向特定√

3.00 对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司<2025年度向特定√

4.00 对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2025年度向特定√对象发行A股股票募集资金使

5.00

用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<截至2025年9月√

6.0030日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司2025年度向特定√对象发行A股股票摊薄即期回

7.00

报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》《关于公司未来三年(2025年√

8.00-2027年)股东回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事√

9.00 会全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》《关于续聘2025年度审计机√

10.00构的议案》

累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举

11.00暨提名第四届董事会非独立应选人数3人，选举票数（票）董事候选人的议案》选举胡世平先生为公司第四

11.01√

届董事会非独立董事选举张学军先生为公司第四

11.02√

届董事会非独立董事选举顾小华女士为公司第四

11.03√

届董事会非独立董事《关于公司董事会换届选举

12.00暨提名第四届董事会独立董应选人数3人，选举票数（票）事候选人的议案》选举宋铁成先生为公司第四

12.01√

届董事会独立董事选举侯利阳先生为公司第四

12.02√

届董事会独立董事选举花贵如先生为公司第四

12.03√

届董事会独立董事

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票

人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加

盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：附件3：

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

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