国浩律师（北京）事务所

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锦浪科技股份有限公司

2024年年度股东大会的律师见证

之法律意见书

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二〇二五年五月国浩律师（北京）事务所法律意见书

国浩律师（北京）事务所关于锦浪科技股份有限公司

2024年年度股东大会的律师见证之法律意见书

国浩京证字[2025]第0314号

致：锦浪科技股份有限公司根据锦浪科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）等法律、行政法规、

规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《锦浪科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，国浩律师（北京）事务所（下称“本所”）指派律师出席了公司2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和

出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所经办律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所经办律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：国浩律师（北京）事务所法律意见书

一、本次股东大会的召集

（一）本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）本次股东大会的召集

根据公司第四届董事会第六次会议，公司本次股东大会定于2025年5月19日召开。

公司第四届董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《锦浪科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、

会议审议事项、会议登记方法等。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。

经本所经办律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会于2025年5月19日下午15:00时在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王一鸣先生主持。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月19日上午9:15-

9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年5月19日9:15~15:00期间的任意时间。

经本所经办律师验证与核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审国浩律师（北京）事务所法律意见书议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师等。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

记的相关资料等，出席现场会议的股东及代理人6人，代表有表决权股份187583579股，占公司有表决权股份总数的47.0560%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东230人，代表有表决权股份3244729股，占公司有表决权股份总数的0.8140％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计236名，代表有表决权股份190828308股，占公司有表决权股份总数的47.8700%。

其中通过现场和网络投票的持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计232人，代表有表决权股份7861113股，占公司有表决权股份总数的

1.9720％。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经本所经办律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他国浩律师（北京）事务所法律意见书人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性

文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对如下议案进行审议：

1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

6.审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

8.审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

9.审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

10.审议《关于公司2025年度对子（孙）公司提供担保额度预计的议案》

11.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》12.审议《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经本所经办律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果国浩律师（北京）事务所法律意见书

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会的股东代表、公司监事和本所经办律师统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意190687808股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9264%；反对114800股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0602%；弃权

25700股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0135%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7720613股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.2127%；反对114800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4604%；弃权25700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3269%。

表决结果：通过。

2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意190701808股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9337%；反对119800股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0628%；弃权

6700股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所国浩律师（北京）事务所法律意见书

持股份的0.0035%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7734613股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3908%；反对119800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5240%；弃权6700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0852%。

表决结果：通过。

3.审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意190701808股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9337%；反对114800股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0602%；弃权

11700股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0061%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7734613股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3908%；反对114800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4604%；弃权11700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1488%。

表决结果：通过。

4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意190698508股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9320%；反对114800股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0602%；弃权

15000股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0079%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7731313股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3488%；反对114800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4604%；弃权15000股，国浩律师（北京）事务所法律意见书占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1908%。

表决结果：通过。

5.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意190688108股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9265%；反对131000股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0686%；弃权

9200股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0048%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7720913股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.2165%；反对131000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6664%；弃权9200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1170%。

表决结果：通过。

6.审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意190705408股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9356%；反对118100股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0619%；弃权

4800股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0025%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7738213股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4366%；反对118100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5023%；弃权4800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0611%。

表决结果：通过。

7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》国浩律师（北京）事务所法律意见书

表决情况：同意190652435股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9078%；反对160373股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0840%；弃权

15500股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0081%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7685240股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.7627%；反对160373股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0401%；弃权15500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1972%。

表决结果：通过。

8.审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意7685813股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的97.7700%；反对150000股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的1.9081%；弃权

25300股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.3218%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7685813股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.7700%；反对150000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.9081%；弃权25300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3218%。

公司关联股东及其一致行动人回避表决该议案。

表决结果：通过。

9.审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意190664108股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9140%；反对137900股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0723%；弃权国浩律师（北京）事务所法律意见书

26300股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0138%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7696913股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9112%；反对137900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.7542%；弃权26300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3346%。

表决结果：通过。

10.审议《关于公司2025年度对子（孙）公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意188085771股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的98.5628%；反对2726737股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的1.4289%；弃

权15800股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0083%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意5118576股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.1126%；反对2726737股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.6864%；弃权15800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2010%。

表决结果：通过。

11.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意190688908股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9270%；反对128000股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0671%；弃权

11400股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0060%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7721713股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.2267%；反对128000股，占出国浩律师（北京）事务所法律意见书席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6283%；弃权11400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1450%。

表决结果：通过。

12.审议《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况：同意190697208股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9313%；反对121200股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0635%；弃权

9900股，占所有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所

持股份的0.0052%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意7730013股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3323%；反对121200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5418%；弃权9900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1259%。

表决结果：通过。

经本所经办律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、结论意见综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人

及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。国浩律师（北京）事务所法律意见书本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文）国浩律师（北京）事务所法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于锦浪科技股份有限公司2024年年度股东大会的律师见证之法律意见书》之签署页）

国浩律师（北京）事务所

负责人：经办律师：

刘继：_______________金平亮：__________________

李茜：__________________年月日