证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-061

债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王一鸣先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 581 人，代表有表决权股份25181441股，占公司有表决权股份总数的 6.3590%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股份总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 8人，代表有表决权股份 5723958股，占公司有表决权股份总数的 1.4455%；通过网络投票的股东 573人，代表有表决权股份 19457483股，占公司有表决权股份总数的 4.9135%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（或授权代理人）578 人，代表有表决权股份

24946608股，占公司有表决权股份总数的 6.2997%。其中：通过现场投票的中

小股东 5 人，代表有表决权股份 5489125 股，占公司有表决权股份总数的1.3862%；通过网络投票的中小股东 573 人，代表有表决权股份 19457483股，

占公司有表决权股份总数的 4.9135%。

3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

4、国浩律师（北京）事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 提案名 表决分

股数 表决结果

编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例

（股）关于董

事会提 总表决

19520639 77.5199% 5614402 22.2958% 46400 0.1843%

议向下 情况

修 正

1.00“ 锦 浪 通过其中，转 02”中小股

转股价 19285806 77.3083% 5614402 22.5057% 46400 0.1860%东的表格的议决情况案

持有“锦浪转 02”的股东对本议案回避表决。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（北京）事务所金平亮、钱若愚律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、

股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日