证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2025-064

石药创新制药股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召

开的第六届董事会第二十一次会议、2025年1月8日召开的2025年第一次临时

股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，对

2025年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2024-111）。

2、公司于2025年8月14日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通

过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方 Conjupro Biotherapeutics Inc.、CSPCIBERICA S.L.、CSPC Dermay Europe GMBH、河北华荣制药有限公司日常关联交易预计额度。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯已对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元关联2025年2025年2025年关联交易定价上年发生

关联方名称交易原预计现预计1-7月已类别原则金额内容额度额度发生金额

向关联人 Conjupro 采购 市场 - 500.00 - -

?

采购商品 Biotherapeutics 商品 价格

Inc.CSPC 销售 市场

-200.00103.33-

IBERICA S.L. 商品 价格向关联人

CSPC Dermay 销售 市场

销售商品、-200.00--

Europe GMBH 商品 价格产品河北华荣制药销售市场

15000180009104.6615087.82

有限公司商品价格

注：上表中公司日常关联交易“2025年1-7月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）Conjupro Biotherapeutics Inc.

1、关联方基本情况

名称 Conjupro Biotherapeutics Inc.成立日期2012年8月29日注册地美国

办公住所 302 Carnegie Center Ste 100 Princeton NJ 08540注册资本1292900美元

股权结构石药集团有限公司持有100.00%股权主营业务新药产品研发

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元项目2025年3月31日

总资产1957.04

净资产1249.05

项目2025年1-3月营业收入29.45

净利润-475.03

2、与上市公司的关联关系

Conjupro Biotherapeutics Inc.系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

Conjupro Biotherapeutics Inc.依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）CSPC IBERICA S.L.

1、关联方基本情况

名称 CSPC IBERICA S.L.成立日期2023年6月8日注册地西班牙

办公住所 AV DIAGONAL NUM.458 P.8 BARCELONA 08006注册资本200000欧元

?

股权结构 CSPC Dermay Europe GMBH 100%控股

公司的经营范围为生化产品（作为食品及膳食补充剂的添加剂）的进口、主营业务

出口、商业化运营及分销。

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元项目2025年3月31日

总资产290.77

净资产24.56

项目2025年1-3月营业收入126.21

净利润3.08

2、与上市公司的关联关系

CSPC IBERICA S.L.系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

CSPC IBERICA S.L.依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）CSPC Dermay Europe GMBH

1、关联方基本情况

名称 CSPC Dermay Europe GMBH成立日期2018年8月24日注册地德国

办公住所 Bremer Str. 27-29 21073 Hamburg Germany注册资本50000欧元

股权结构石药集团维生药业(石家庄)有限公司100%控股该公司的经营范围为进出口业务，以及饲料添加剂、生化产品（作为食品主营业务和补充剂的添加剂）、医药中间体和药物活性成分的贸易与分销

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元项目2025年3月31日

总资产3056.91

净资产375.48

项目2025年1-3月营业收入1694.88

净利润7.81

2、与上市公司的关联关系

CSPC Dermay Europe GMBH 系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

CSPC Dermay Europe GMBH 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

?

（四）河北华荣制药有限公司

1、关联方基本情况

名称河北华荣制药有限公司

企业类型有限责任公司(港澳台投资、非独资)住所河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路8号法定代表人陈铭注册资本15962万人民币

股权结构石药控股集团有限公司持有47.06%，石家庄桃园集团有限公司持有26.47%，香港天轮投资有限公司持有26.47%。

成立日期1999年5月9日

生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售经营范围自产产品；麦芽糖，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

最近一期，河北华荣制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元项目2025年3月31日

总资产181327.81

净资产136882.68

项目2025年1-3月营业收入26317.07

净利润4256.38

2、与上市公司的关联关系

河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。

3、履约能力分析

河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、调整关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营

的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审核意见

?本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。

因此，公司独立董事一致同意公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

六、监事会的审核意见经审议，监事会同意通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、备查文件

1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》；

2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》；

3、《第六届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司董事会

2025年8月16日

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