证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2026-026

石药创新制药股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年度日常关联交易基本情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召

开的第六届董事会第二十一次会议、2025年1月8日召开的2025年第一次临时

股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，对

2025年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2024-111）。

公司于2025年8月14日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了

《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。具体内容详见公司于2025年8月16日披露的《关于增加

2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。

1二、2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元实际发生额与预关联交易类别关联方名称关联交易内容实际发生金额预计金额计金额差异

石药集团维生药业（石家庄）有限公司原材料46.77150.00-68.82%

石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司原材料62.26150.00-58.49%向关联人采购材料

Conjupro Biotherapeutics Inc. 商品 266.52 500.00 -46.70%

石药集团江西金芙蓉药业有限公司原材料12.91-不适用

向关联人采购能源石药集团维生药业（石家庄）有限公司能源458.74710.00-35.39%

河北中润生态环保有限公司环保处理74.31460.00-83.85%

石家庄世耀工程有限公司工程服务4831.265600.00-13.73%

石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司技术服务7638.1115000.00-49.08%

向关联人采购服务康日百奥生物科技（苏州）有限公司技术服务2792.684200.00-33.51%

CSPC HEALTHCARE INC 仓储运营服务 962.00 1700.00 -43.41%

河北石药大药房连锁有限公司服务48.37-不适用

石药集团中诚医药物流有限公司服务14.07-不适用

河北华荣制药有限公司固定资产5.12270.00-98.10%

石药集团欧意药业有限公司固定资产302.78300.000.93%

向关联人采购资产石药集团中诺药业（石家庄）有限公司固定资产207.08350.00-40.83%

石家庄中润医药科技有限公司固定资产152.08600.00-74.65%

石药集团江苏恩普医疗器械有限公司固定资产0.59-不适用

石药集团欧意药业有限公司销售商品4484.3716000.00-71.97%

石药银湖制药有限公司销售商品490.90750.00-34.55%

向关联人销售商品、产

石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司销售商品3380.223600.00-6.11%品

石药集团内蒙古中诺药业有限公司销售商品517.701700.00-69.55%

石药惠盛（海南）健康科技有限公司销售商品680.29450.0051.18%

2实际发生额与预

关联交易类别关联方名称关联交易内容实际发生金额预计金额计金额差异

河北华荣制药有限公司销售商品15487.9318000.00-13.96%

哈尔滨恩维生物制药有限公司销售设备692.69800.00-13.41%

内蒙古常盛制药有限公司销售商品2585.842500.003.43%

CSPC IBERICA S.L. 销售商品 103.33 200.00 -48.34%

CSPC Dermay Europe GMBH 销售商品 26.10 200.00 -86.95%

销售商品、能源

石药集团恩必普药业有限公司2.92-不适用及人工服务

上海津曼特生物科技有限公司销售商品0.17-不适用

石家庄石药中诺进出口有限公司销售商品0.14-不适用

河北省石药普恩慈善基金会捐赠256.12-不适用

向关联人提供服务上海津曼特生物科技有限公司技术服务279.651600.00-82.52%

石药集团维生药业（石家庄）有限公司承租办公室86.39398.00-78.29%向关联人租入资产

上海津曼特生物科技有限公司承租办公室263.11183.0043.78%

注：上表中公司与关联方已发生交易但2025年度未作关联交易额度预计的，其实际发生金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，因此，未超过关联交易审批额度。

3三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易原因和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。

关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序2026年3月16日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决。该议案已经公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议和第三届审计委员会第十七次会议审核。

六、备查文件

1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》；

2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议审核意见》；

3、《石药创新制药股份有限公司第三届审计委员会第十七次会议决议》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司董事会

2026年3月17日

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