证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2026-029

石药创新制药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1.股东会的届次：2025年度股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议主持人：公司董事长姚兵。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月8日9:15-15:00。

5.现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。

6.出席会议的股东人数：

通过现场和网络投票的股东338人，代表股份1160267043股，占公司有表决权股份总数的83.3170%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1048645506股，占公司有表决权股份总数的75.3017%。

通过网络投票的股东336人，代表股份111621537股，占公司有表决权股份总数的8.0154%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、高级管理人员及

1北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事

务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

议案1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意1160071544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832%；

反对160999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意111426038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8249%；反对160999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1442%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0309%。

该议案获得通过。

议案2.00《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果：

同意1160071544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832%；

反对160999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意111426038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8249%；反对160999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1442%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0309%。

该议案获得通过。

2议案3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意1160023844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790%；

反对208699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意111378338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7821%；反对208699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1870%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0309%。

该议案获得通过。

议案4.00《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：

同意1160090244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；

反对140399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意111444738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8416%；反对140399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1258%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0326%。

本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.00《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：

同意1159946706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724%；

反对231237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权89100

3股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意111301200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7130%；反对231237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2072%；弃权89100股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0798%。

该议案获得通过。

议案6.00《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：

同意1160046644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；

反对182099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意111401138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8025%；反对182099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1631%；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0343%。

该议案获得通过。

议案7.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：

同意1153206124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3914%；

反对7022319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6052%；弃权

38600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意104560618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6742%；反对7022319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

4的6.2912%；弃权38600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346%。

该议案获得通过。

议案8.00《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》

表决结果：

同意111429838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8283%；

反对153099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372%；弃权38600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

中小股东总表决情况：

同意111429838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8283%；反对153099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1372%；弃权38600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0346%。

本议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限

公司回避表决，由非关联方股东表决，获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合

《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《石药创新制药股份有限公司2025年度股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司董事会

2026年4月8日

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