证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2025-040

石药创新制药股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决

相结合的方式召开，会议通知于2025年4月28日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》公司原拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有

的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，医药行业及资本市场整体环境等情况较本次重组筹划之初发

1生了一定变化，为维护公司全体股东长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立财务顾问出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司董事会

2025年4月28日

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