证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2025-082

石药创新制药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1.股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议主持人：公司董事长姚兵。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00。

5.现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。

6.出席会议的股东人数：

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份1174680678股，占公司有表决权股份总数的84.3521%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1048645506股，占公司有表决权股份总数的75.3017%。

通过网络投票的股东248人，代表股份126035172股，占公司有表决权股份总数的9.0504%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市1规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理

人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

议案1.00《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》

表决结果：

同意125849632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8528％；

反对125340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0994％；弃权

60200股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0478％。

其中，中小股东表决结果：

同意125849632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8528％；反对125340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.0994％；弃权60200股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0478％。

本议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限

公司回避表决，由非关联方股东表决，获得通过。

议案2.00《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意1174489260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9837％；反对127818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0109％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125843754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8481％；反对127818股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

2的0.1014％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案3.00《关于修订<股东大会议事规则>等部分制度的议案》

议案3.01《股东会议事规则》

表决结果：

同意1163992746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0901％；反对10622432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9043％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意115347240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.5199％；反对10622432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的8.4281％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案3.02《董事会议事规则》

表决结果：

同意1163953266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0868％；反对10661912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9076％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意115307760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4886％；反对10661912股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的8.4595％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案3.03《独立董事工作细则》

3表决结果：

同意1163953266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0868％；反对10661912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9076％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意115307760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4886％；反对10661912股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的8.4595％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。

该议案获得通过。

议案3.04《对外担保管理制度》

表决结果：

同意1163996124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0904％；反对10619354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9040％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意115350618股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.5226％；反对10619354股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的8.4257％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。

该议案获得通过。

议案3.05《关联交易管理办法》

表决结果：

同意1164004524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0911％；反对10610954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9033％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

4其中，中小股东表决结果：

同意115359018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.5292％；反对10610954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的8.4190％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。

该议案获得通过。

议案3.06《对外投资决策管理办法》

表决结果：

同意1164002324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0910％；反对10610954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9033％；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

其中，中小股东表决结果：

同意115356818股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.5275％；反对10610954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的8.4190％；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0535％。

该议案获得通过。

议案3.07《募集资金管理办法》

表决结果：

同意1164004524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0911％；反对10610954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9033％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意115359018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.5292％；反对10610954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的8.4190％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。

5该议案获得通过。

议案 4.00 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：

同意1174457038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9810％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0052％。

其中，中小股东表决结果：

同意125811532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8226％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.00 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

议案5.01《上市地点》

表决结果：

同意1174455138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对161940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8210％；反对161940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1285％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.02《发行股票的种类和面值》

6表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.03《发行及上市时间》

表决结果：

同意1174508938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9854％；反对110340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；

弃权61400股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052％。

其中，中小股东表决结果：

同意125863432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8637％；反对110340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.0875％；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.04《发行对象》

表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

7其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.05《发行方式》

表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.06《发行规模》

表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

8本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.07《定价方式》

表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.08《发售原则》

表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.09《筹资成本》

表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

90.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.10《发行上市中介机构的选聘》

表决结果：

同意1174454538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9807％；反对162540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8206％；反对162540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1290％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案6.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

10的0.1287％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 7.00 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金使用计划的议案》

表决结果：

同意1174453278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9806％；反对163800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0139％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125807772股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8196％；反对163800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1300％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案8.00《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

表决结果：

同意1174453278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9806％；反对163800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0139％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125807772股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8196％；反对163800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1300％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

11本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 9.00 《关于公司 H股发行上市相关决议有效期的议案》

表决结果：

同意1174451678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9805％；反对163800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0139％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意125806172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8183％；反对163800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1300％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 10.00 《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

表决结果：

同意1174451678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9805％；反对163800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0139％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意125806172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8183％；反对163800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1300％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。

该议案获得通过。

议案 11.00 《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：

同意1174453278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1299.9806％；反对163800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0139％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125807772股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8196％；反对163800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1300％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 12.00 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<石药创新制药股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》

议案 12.01 《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：

同意1174449600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对167478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0143％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125804094股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8167％；反对167478股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1329％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案12.02《股东会议事规则（草案）》

表决结果：

同意1174451160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9805％；反对165918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0141％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

13其中，中小股东表决结果：

同意125805654股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8179％；反对165918股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1316％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案12.03《董事会议事规则（草案）》

表决结果：

同意1174454838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对161940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权63900股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决结果：

同意125809332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8208％；反对161940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1285％；弃权63900股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0507％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案12.04《独立董事工作细则（草案）》

表决结果：

同意1174453238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9806％；反对161940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意125807732股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8195％；反对161940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1285％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。

14该议案获得通过。

议案12.05《关联（连）交易管理制度（草案）》

表决结果：

同意1174453238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9806％；反对162240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意125807732股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8195％；反对162240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1287％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。

该议案获得通过。

议案13.00《关于划分董事角色及职能的议案》

表决结果：

同意1174453238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9806％；反对161940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东表决结果：

同意125807732股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8195％；反对161940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1285％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。

该议案获得通过。

议案14.00《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决结果：

同意1172874540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1599.8462％；反对1132927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0964％；弃权673211股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0573％。

其中，中小股东表决结果：

同意124229034股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.5670％；反对1132927股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.8989％；弃权673211股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5341％。

该议案获得通过。

议案15.00《关于增选公司独立非执行董事的议案》

议案15.01《增选周宏为公司独立非执行董事的议案》

表决结果：

同意股份数:1171291036股其中，中小股东表决结果：

同意股份数:122645530股该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《石药创新制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司董事会

2025年10月16日

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