新诺威:关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2026-041

石药创新制药股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议

审议通过，决定于2026年5月14日（星期四）召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，《关于召开

2026年第二次临时股东会的通知》已于2026年4月28日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站，现就会议相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非应选人数累积投票提案

独立董事的议案（3）人

1.01选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

1.02选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

1.03选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独应选人数累积投票提案

立董事的议案（5）人

2.01选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人累积投票提案√

2.02选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人累积投票提案√

2.03选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人累积投票提案√

2.04选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人累积投票提案√

2.05选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人累积投票提案√

3.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细非累积投票提案√则》的议案

5.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√

的议案2、提案披露情况上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述第1、2项提案以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立

董事3人、应选独立董事5人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述第3项提案属于特别决议提案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026年05月13日（星期三）9:30-12:00，14:00-

17:30。

2、现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人股票

账户卡/持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户

卡/持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。

股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件3），以便登记确认。书面信函或传真须于2026年05月13日（星期三）16:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路62号石药创新制药股份有限公司（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。

邮政编码：051430

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

5、其他：

（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：董女士

电话：0311-67809843

传真：0311-67809843

邮箱： 300765@mail.ecspc.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司董事会

2026年05月08日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350765”，投票简称为“新诺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以在5位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2石药创新制药股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药创新制药

股份有限公司于2026年05月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

1.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非应选人数（3）人

独立董事的议案

1.01选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人√