每日互动:《公司章程》修订对比表

《每日互动股份有限公司章程》修订对比表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司章程》（最终以市场监督管理机关登记为准）。主要内容如下：

修订

序号修改前的《公司章程》修改后的《公司章程》类型

第十七条公司由30个发起人组成。公司各发起人姓名（名称）、第十七条公司由30个发起人组成。公司各发起人姓名（名称）、认缴的股份数及出资方式和出资时间如下：认购的股份数及出资方式和出资时间如下：

发起人一：方毅发起人一：方毅

家庭住址：杭州市西湖区文三路****以确认的审计后的净资产折股方式认购1103.6248万股，占总身份证号码：33030419810415****股本的14.7150%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资1103.6248万元，发起人二：北京禾裕创业投资中心（有限合伙）

占注册资本的14.7150%，已足额缴纳。

以确认的审计后的净资产折股方式认购942.7498万股，占总发起人二：北京禾裕创业投资中心（有限合伙）股本的12.5700%，出资时间为2016年6月12日。

1执行事务合伙人：刘运利修改

发起人三：北京鼎鹿中原科技有限公司

法定地址：北京市海淀区科学院南路 2号 C座 11层 1112

以确认的审计后的净资产折股方式认购897.7499万股，占总以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资942.7498万元，股本的11.9700%，出资时间为2016年6月12日。

占注册资本的12.5700%，已足额缴纳。

发起人四：杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）

发起人三：北京鼎鹿中原科技有限公司

以确认的审计后的净资产折股方式认购488.6999万股，占总法定代表人：向海龙

股本的6.5160%，出资时间为2016年6月12日。

法定地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园17号

楼二层 A2 发起人五：沈欣

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资897.7499万元，以确认的审计后的净资产折股方式认购479.2499万股，占总占注册资本的11.9700%，已足额缴纳。股本的6.3900%，出资时间为2016年6月12日。

发起人四：杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）发起人六：上海鸿傲投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：方毅以确认的审计后的净资产折股方式认购412.5000万股，占总法定地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单股本的5.5000%，出资时间为2016年6月12日。

元813室

发起人七：厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资488.6999万元，以确认的审计后的净资产折股方式认购404.9999万股，占总占注册资本的6.5160%，已足额缴纳。

股本的5.4000%，出资时间为2016年6月12日。

发起人五：沈欣

发起人八：北京信天商务服务有限公司

家庭住址：杭州市江干区万家花园****

以确认的审计后的净资产折股方式认购216.0000万股，占总身份证号码：51022119750222****

股本的2.8800%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资479.2499万元，占注册资本的6.3900%，已足额缴纳。发起人九：刘炳海以确认的审计后的净资产折股方式认购209.9250万股，占总发起人六：上海鸿傲投资管理中心（有限合伙）

股本的2.7990%，出资时间为2016年6月12日。

执行事务合伙人：上海中民银孚投资管理有限公司（委派代表：于太祥）发起人十：重庆唯品会投资有限公司

法定地址：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢二层以确认的审计后的净资产折股方式认购202.5001万股，占总

1067室股本的2.7000%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资412.5000万元，发起人十一：北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）

占注册资本的5.5000%，已足额缴纳。

以确认的审计后的净资产折股方式认购202.5001万股，占总发起人七：厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）股本的2.7000%，出资时间为2016年6月12日。

执行事务合伙人：天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）（委发起人十二：上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）派代表：阎焱）

以确认的审计后的净资产折股方式认购202.5001万股，占总法定地址：厦门市思明区金融中心大厦15层1520

股本的2.7000%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资404.9999万元，占注册资本的5.4000%，已足额到位。发起人十三：海通开元投资有限公司以确认的审计后的净资产折股方式认购187.5001万股，占总发起人八：北京信天商务服务有限公司

股本的2.5000%，出资时间为2016年6月12日。

法定代表人：张强

法定地址：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦9楼917-920发起人十四：何春虹

室以确认的审计后的净资产折股方式认购173.9999万股，占总以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资216.0000万元，股本的2.3200%，出资时间为2016年6月12日。

占注册资本的2.8800%，已足额缴纳。

发起人十五：杭州夏旦投资管理合伙企业（有限合伙）

发起人九：刘炳海以确认的审计后的净资产折股方式认购168.7501万股，占总家庭住址：北京市朝阳区安贞西里三区****股本的2.2500%，出资时间为2016年6月12日。

身份证号码：23083019701116****

发起人十六：广州墨白坤元投资企业（有限合伙）

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资209.9250万元，以确认的审计后的净资产折股方式认购131.2501万股，占总占注册资本的2.7990%，已足额缴纳。

股本的1.7500%，出资时间为2016年6月12日。

发起人十：重庆唯品会投资有限公司

发起人十七：北京万汇金荣股权投资基金管理中心（有限合伙）

法定代表人：沈亚

以确认的审计后的净资产折股方式认购126.5625万股，占总法定地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

股本的1.6875%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资202.5001万元，占注册资本的2.7000%，已足额缴纳。发起人十八：杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）以确认的审计后的净资产折股方式认购112.5001万股，占总发起人十一：北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）

股本的1.5000%，出资时间为2016年6月12日。

执行事务合伙人：北京伯乐纵横投资管理中心（有限合伙）（委派代表：格春来）发起人十九：杭州经合墨白投资管理合伙企业（有限合伙）

法定地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3以确认的审计后的净资产折股方式认购112.5001万股，占总号楼12层1203室股本的1.5000%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资202.5001万元，发起人二十：三花控股集团有限公司

占注册资本的2.7000%，已足额缴纳。

以确认的审计后的净资产折股方式认购108.0000万股，占总发起人十二：上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）股本的1.4400%，出资时间为2016年6月12日。

执行事务合伙人：上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）（委发起人二十一：杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）派代表：俞铁成）

以确认的审计后的净资产折股方式认购93.7501万股，占总股法定地址：上海市黄浦区延安东路1号408室

本的1.2500%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资202.5001万元，占注册资本的2.7000%，已足额缴纳。发起人二十二：上海群新投资管理中心（有限合伙）以确认的审计后的净资产折股方式认购75.0000万股，占总股发起人十三：海通开元投资有限公司

本的1.0000%，出资时间为2016年6月12日。

法定代表人：张向阳

法定地址：上海市黄浦区广东路689号26楼07-12室发起人二十三：杭州夏个旦投资管理合伙企业（有限合伙）

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资187.5001万元，以确认的审计后的净资产折股方式认购75.0000万股，占总股占注册资本的2.5000%，已足额缴纳。本的1.0000%，出资时间为2016年6月12日。

发起人十四：何春虹发起人二十四：尚志强

家庭住址：杭州市西湖区****以确认的审计后的净资产折股方式认购75.0000万股，占总股身份证号码：33010619740315****本的1.0000%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资173.9999万元，发起人二十五：初石投资有限公司

占注册资本的2.3200%，已足额缴纳。

以确认的审计后的净资产折股方式认购75.0000万股，占总股发起人十五：杭州夏旦投资管理合伙企业（有限合伙）本的1.0000%，出资时间为2016年6月12日。

执行事务合伙人：陈津来

发起人二十六：北京追远财富资本合伙企业（有限合伙）

法定地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单

以确认的审计后的净资产折股方式认购67.4999万股，占总股元814室

本的0.9000%，出资时间为2016年6月12日。

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资168.7501万元，占注册资本的2.2500%，已足额缴纳。发起人二十七：彭炫皓以确认的审计后的净资产折股方式认购42.1876万股，占总股发起人十六：广州墨白坤元投资企业（有限合伙）

本的0.5625%，出资时间为2016年6月12日。

执行事务合伙人：深圳前海墨白资产管理有限公司（委派代表：任鹏）发起人二十八：杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）

法定地址：广州市天河区华夏路16号4201房以确认的审计后的净资产折股方式认购37.5000万股，占总股以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资131.2501万元，本的0.5000%，出资时间为2016年6月12日。

占注册资本的1.7500%，已足额缴纳。

发起人二十九：深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）

发起人十七：北京万汇金荣股权投资基金管理中心（有限合伙）以确认的审计后的净资产折股方式认购37.5000万股，占总股执行事务合伙人：达孜县金汇投资管理有限公司（委派代表：本的0.5000%，出资时间为2016年6月12日。杨烈）

发起人三十：重庆海通创新临云股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法定地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼9层9018

以确认的审计后的净资产折股方式认购37.5000万股，占总股以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资126.5625万元，本的0.5000%，出资时间为2016年6月12日。

占注册资本的1.6875%，已足额缴纳。

发起人十八：杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：浙江银江股权投资管理有限公司（委派代表：严思恩）

法定地址：杭州市西湖区三墩镇西园八路2号7幢2楼东

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资112.5001万元，占注册资本的1.5000%，已足额缴纳。

发起人十九：杭州经合墨白投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：深圳前海墨白资产管理有限公司（委派代表：任鹏）

法定地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元1105室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资112.5001万元，占注册资本的1.5000%，已足额缴纳。

发起人二十：三花控股集团有限公司法定代表人：张亚波

法定地址：浙江省新昌县七星街道下礼泉村

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资108.0000万元，占注册资本的1.4400%，已足额缴纳。

发起人二十一：杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：陈继武）

法定地址：杭州市西湖区深潭口大楼203室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资93.7501万元，占注册资本的1.2500%，已足额缴纳。

发起人二十二：上海群新投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：吴隽雯

法定地址：上海市长宁区哈密路 1955号 5F-433室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资75.0000万元，占注册资本的1.0000%，已足额缴纳。

发起人二十三：杭州夏个旦投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：陈津来

法定地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元871室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资75.0000万元，占注册资本的1.0000%，已足额缴纳。

发起人二十四：尚志强

家庭住址：上海市杨高南路****

身份证号码：32011319660703****以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资75.0000万元，占注册资本的1.0000%，已足额缴纳。

发起人二十五：初石投资有限公司

法定代表人：李仲初

法定地址：北京市海淀区复兴路甲 65号-A5号楼 1301室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资75.0000万元，占注册资本的1.0000%，已足额缴纳。

发起人二十六：北京追远财富资本合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：北京追远创业投资有限公司（委派代表：刘成敏）

法定地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1号 E座 204

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资67.4999万元，占注册资本的0.9000%，已足额缴纳。

发起人二十七：彭炫皓

家庭住址：温州经济技术开发区滨海园区明珠路****·

身份证号码：33030219930323****

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资42.1876万元，占注册资本的0.5625%，已足额缴纳。

发起人二十八：杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：杭州先瑞资产管理有限公司（委派代表：郑洲）

法定地址：上城区白云路22号188室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资37.5000万元，占注册资本的0.5000%，已足额缴纳。发起人二十九：深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人：海通创新资本管理有限公司（委派代表：陈建）

法定地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资37.5000万元，占注册资本的0.5000%，已足额缴纳。

发起人三十：重庆海通创新临云股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：海通创新资本管理有限公司、重庆临云股权

投资基金管理有限公司（委派代表：陈建）

法定地址：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道90号中渝广场2

幢27-2

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资37.5000万元，占注册资本的0.5000%，已足额缴纳。

第二十八条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要

确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登第二十八条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要

2记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记修改东。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日且日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第三十八条股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机

第三十八条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

3构，依法行使下列职权：修改............

第四十一条公司提供财务资助，必须经出席董事会会议的三分之第四十一条公司提供财务资助，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。二以上董事审议同意。

4......修改......

公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务，或者资公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，控股子公司，免于适用前两款规定。

免于适用前两款规定。

第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应第四十六条过半数的独立董事有权向董事会提议召开临时股东

当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会大会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会

5意见。的书面反馈意见。修改

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。的，应当说明理由并公告。

第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知

第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。

董事会，同时向深圳证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东（含表决权恢复的优先股股

6在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。东）持股比例不得低于10%。修改

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。

告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。

第五十三条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合

并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份（含表决权恢复的优先股单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会

7股东）的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面修改

召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

知，公告临时提案的内容。

............

8第五十五条股东大会的通知包括以下内容：第五十五条股东大会的通知包括以下内容：修改（一）会议的时间、地点、会议期限、召开方式、召集人；（一）会议的时间、地点、会议期限、召开方式、召集人；

（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并（三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大

可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不司的股东；必是公司的股东；

............

第七十一条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质

9询和建议作出解释和说明，涉及公司商业秘密以及未公开的敏感修改

询和建议作出解释和说明。

信息不能在股东大会公开的除外。

第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

10（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；修改

（三）公司章程的修改；（三）公司章程的修改；

............

第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。决。

............

（四）表决完毕，由股东大会监票人清点票数，并公布每个候（四）表决完毕，由股东大会监票人清点票数，并公布每个候

选人的得票情况。依照董事、监事候选人得票数多少决定董事、监选人的得票情况。依照董事、监事候选人得票数多少决定董事、监事人选。

11事人选。修改

（五）实行差额选举的，若两名以上董事、监事候选人所得票（五）实行等额选举的，当选董事、监事所获得的最低票数不

数完全相同，且只能其中部分候选人当选时，股东大会应对该几名应低于出席本次股东大会股东所持公司股份总数的二分之一，否则候选人再次投票，所得票数多者当选。应择期另行召开股东大会，重新履行提名候选人相关程序。

（六）实行等额选举的，当选董事、监事所获得的最低票数不（六）累积投票制的具体实施办法按照相关法律法规及规范性

应低于出席本次股东大会股东所持公司股份总数的二分之一，否则文件的有关规定办理。

应择期另行召开股东大会，重新履行提名候选人相关程序。（七）累积投票制的具体实施办法按照相关法律法规及规范性文件的有关规定办理。

第九十六条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名

担任公司的董事：

............董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

险：

（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

12（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以修改批评；

上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

（四）重大失信等不良记录。

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述期间，应当以公司有权机构审议董事候选人聘任议案的日上述期间，应当以公司有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

期为截止日。

第九十七条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股

第九十七条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任，但是

13东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过6年。修改............

第九十九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席

第九十九条董事会认为任一董事不称职时，应当建议股东大会予

14董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以修改以撤换。

撤换。第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事

第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。

会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定在最低人数或独立如因董事的辞职导致公司董事会低于法定在最低人数时，在改董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比

15选出的董事就任前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规、部门例不符合法律法规或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计修改

规章、规范性文件、深圳证券交易所规定和本章程规定，履行董事专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照相关法律、职务。行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规定和本章程除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇四条独立董事应按照法律法规、行政法规及部门规章和第一百〇四条独立董事应按照法律法规、行政法规及部门规章

16修改

深圳证券交易所的有关规定执行。和深圳证券交易所的有关规定执行。

第一百〇七条董事会设立审计委员会，并根据需要设立薪酬和考

核委员会、提名委员会以及战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会的成员全部由董事组成，其中审计委员会、第一百〇七条董事会设立审计委员会，并根据需要设立薪酬与考提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集核委员会、提名委员会以及战略委员会。专门委员会对董事会负人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审委员会工作规程，规范专门委员会的运作。议决定。专门委员会的成员全部由董事组成，其中审计委员会成

17修改

审计委员会的主要职责是：（1）指导和监督内部审计制度的建员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名立和实施，监督及评估公司的内部控制；（2）监督及评估外部审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，机构工作；（3）监督及评估内部审计工作；（4）审核公司的财务信审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员息及其披露；（5）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工会工作规程，规范专门委员会的运作。

作计划和报告等；（6）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及

发现的重大问题等；（7）协调管理层、内部审计部门及相关部门与

外部审计机构的沟通；（8）公司董事会授权的其他事宜。薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与总经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；（3）研究和拟定公司股权/期权激励方案；（4）董事会授权的其他事宜。

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

提名委员会的主要职责是：（1）拟定董事、高级管理人员的选

择标准和程序；（2）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行

遴选、审核；（3）董事会授权的其他事宜。

第一百〇八条董事会行使下列职权：

............

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的

18管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，修改

定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决并决定其报酬事项和奖惩事项；

定其报酬事项和奖惩事项；

............

第一百一十六条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上

董事、过半数的独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时

19董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自修改会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

议。

第一百三十条董事会秘书由董事会聘任或者解聘。董事兼任董事

20会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该-删除

兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百五十二条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产第一百五十一条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产

21修改生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。

第一百五十三条监事会每6个月至少召开一次会议，于会议召开

第一百五十四条监事会每6个月至少召开一次会议，于会议召开10日以前书面通知。监事可以提议召开临时监事会会议，临时会

2210日以前书面通知。监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议应提前5日通知。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议修改

议应提前5日通知。的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百六十一条公司的财务会计报告应当在召开股东大会的二十

第一百六十条公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司

23日前置备于公司，供股东查阅。公司除法定的会计账簿外，不另修改的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

第一百六十三条公司利润分配应履行如下程序：

第一百六十四条公司利润分配应履行如下程序：

............

（二）公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表

决通过；公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；公司监事会以上监事表决通过；

24应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过；修改

（三）公司利润分配方案需提交公司股东大会审议，应当由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议

司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小和监督。

股东权益的，有权发表独立意见。第一百六十五条公司利润分配政策为：第一百六十四条公司利润分配政策为：

............

（二）利润分配方式（二）利润分配方式

1、公司将根据实际经营情况和发展所处阶段，充分考虑和听1、公司将根据实际经营情况和发展所处阶段，充分考虑和听

取股东（特别是公众投资者、中小股东）、独立董事的意见，坚持现取股东（特别是公众投资者、中小股东）、独立董事的意见，坚持金、股票与现金相结合的利润分配方式。现金、股票与现金相结合的利润分配方式。

2、公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方2、公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的式分配股利。具备现金分红条件时，公司优先采取现金分红的利润方式分配股利。其中，现金股利政策目标为剩余股利。具备现金分分配形式。红条件时，公司优先采取现金分红的利润分配形式。

............

255、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

5、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

修改......当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相

（五）利润分配政策调整关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。

公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要，对本章程确......定的利润分配政策进行调整或者变更的，调整后的利润分配政策须（五）利润分配政策调整符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有关调整利润分配公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要，对本章程确政策的议案需征求独立董事意见，经公司董事会审议并提交股东大定的利润分配政策进行调整或者变更的，调整后的利润分配政策须会特别决议审议通过，相关股东大会会议应采取现场投票和网络投符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司董事会审议票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提并提交股东大会特别决议审议通过，相关股东大会会议应采取现场供便利。投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的......制定或修改提供便利。

......

第一百六十七条公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上

26新增限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

第一百六十八条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或

第一百六十八条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和

27董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发修改

上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

事项。

第一百七十八条公司召开股东大会的会议通知，以公告或其他的第一百七十八条公司召开股东大会的会议通知，以公告的方式

28修改方式进行。进行。

每日互动股份有限公司董事会

2024年4月23日