证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2025-031

每日互动股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日以公告形式披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月10日下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为：2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2025年7月10日上午9:15至下午15:00。

3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长方毅先生。

7、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次

会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表596人，代表股份70576605股，占公司有表决权股份总数的17.9963％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份

66749369股，占公司有表决权股份总数的17.0204％。

通过网络投票的股东592人，代表股份3827236股，占公司有表决权股份总数的0.9759％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表593人，代表股份3827336股，占公司有表决权股份总数的0.9759％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00003%。

通过网络投票的股东592人，代表股份3827236股，占公司有表决权股份总数的0.9759％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的议案》

1.01审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意68665957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.2928％；反对1865748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6436％；弃权44900股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0636％。

中小股东总表决情况：

同意1916688股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.0789％；反对1865748股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.7480％；弃权44900股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1731％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3

以上同意，通过。

1.02审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意68646857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.2657％；反对1891648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6803％；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0540％。

中小股东总表决情况：

同意1897588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.5799％；反对1891648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.4247％；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9955％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3以上同意，通过。

1.03审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意68647057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.2660％；反对1891748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6804％；弃权37800股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0536％。

中小股东总表决情况：

同意1897788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.5851％；反对1891748股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.4273％；弃权37800股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9876％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3

以上同意，通过。

1.04审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意68685857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.3210％；反对1845148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6144％；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646％。

中小股东总表决情况：

同意1936588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.5988％；反对1845148股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.2097％；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1914％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

1.05审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意68576057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.1654％；反对1901948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6949％；弃权98600股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1397％。

中小股东总表决情况：

同意1826788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7300％；反对1901948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.6938％；弃权98600股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5762％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

1.06审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68629057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.2405％；反对1888048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6752％；弃权59500股（其中，因未投票默认弃权18300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0843％。

中小股东总表决情况：同意1879788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.1148％；反对1888048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.3306％；弃权59500股（其中，因未投票默认弃权18300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5546％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

1.07审议通过了《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68635557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.2497％；反对1888348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6756％；弃权52700股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0747％。

中小股东总表决情况：

同意1886288股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.2846％；反对1888348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.3384％；弃权52700股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3769％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

1.08审议通过了《关于修订<提供担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68588057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1824％；反对1922648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7242％；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0934％。

中小股东总表决情况：

同意1838788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.0435％；反对1922648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2346％；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7218％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

1.09审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68619057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.2263％；反对1903248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6967％；弃权54300股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0769％。

中小股东总表决情况：

同意1869788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.8535％；反对1903248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.7277％；弃权54300股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4187％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

1.10审议通过了《关于修订<现金管理制度>的议案》总表决情况：

同意68610957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.2149％；反对1905248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6995％；弃权60400股（其中，因未投票默认弃权21900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856％。

中小股东总表决情况：

同意1861688股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.6419％；反对1905248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.7800％；弃权60400股（其中，因未投票默认弃权21900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5781％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

1.11审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

总表决情况：

同意69821205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9297％；反对695600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.9856％；弃权59800股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0847％。

中小股东总表决情况：

同意3071936股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2630％；反对695600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.1745％；弃权59800股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5624％。表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

2.01审议通过了《选举方毅先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68126169票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5280%；

中小股东表决情况：同意1376900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.9754%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

2.02审议通过了《选举叶新江先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68061774票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4367%；

中小股东表决情况：同意1312505票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2929%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

2.03审议通过了《选举葛欢阳先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68061754票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4367%；

中小股东表决情况：同意1312485票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2924%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

2.04审议通过了《选举吕繁荣先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68061804票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4368%；

中小股东表决情况：同意1312535票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2937%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

2.05审议通过了《选举尹祖勇先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68061738票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4367%；

中小股东表决情况：同意1312469票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2920%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

议案2通过后，方毅先生、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生、尹祖勇先生当选公司第四届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

3.01审议通过了《选举郭斌先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意68053717票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4253%；

中小股东表决情况：同意1304448票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0824%。表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

3.02审议通过了《选举马冬明先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意68067815票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4453%；

中小股东表决情况：同意1318546票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4508%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

3.03审议通过了《选举金城先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意68068741票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4466%；

中小股东表决情况：同意1319472票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4749%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

议案3通过后，郭斌先生、金城先生、马冬明先生当选公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所吕晓红律师、吴楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。浙江天册律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件1、2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于每日互动股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司董事会

2025年7月10日