证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2025-108

震安科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会。

（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：

董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30开始。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年

12月22日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月22日，上午9:15—下午15:00。

（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心

B3栋 22层。

（七）会议主持人：董事长周建旗先生。

（八）出席会议对象：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东176人，代表股份102133596股，占公司有表决权股份总数的36.9659％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98604986股，占公司有表决权股份总数的35.6888％。

通过网络投票的股东173人，代表股份3528610股，占公司有表决权股份总数的1.2771％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份3528610股，占公司有表决权股份总数的1.2771％。

1其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份

总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东173人，代表股份3528610股，占公司有表决权股份总数的1.2771％。

3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和季彦杉女士出席了本次会议。

4、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事7人，

实际列席7人；应列席高级管理人员7人，实际列席7人。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意68609373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4646％；

反对291640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4228％；弃权77660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1126％。

中小股东总表决情况：

同意3159310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.5341%；反对291640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2650%；弃权77660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.2009%。

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师张强先生和季彦杉女士见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司2025年第六次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

2