证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2025-055

震安科技股份有限公司

关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职

（一）辞任情况

震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年4月18日收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。唐均先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务。

（二）持股情况及承诺履行情况唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，唐均先生未持有公司股票。

唐均先生辞任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（深证上[2024]395号）等相应法律法规的规定。

在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

二、补选董事的审议情况

（一）董事会审议公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟补选第四届董事会董事的议案》，全体董事经审议，一致同意提名张雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人[内容详见2025年4月19日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于部分董事、高管辞任暨拟补选董事的公告》]。

1（二）股东大会审议公司于2025年5月12日召开了2024年年度股东会审议通过了《关于补选

第四届董事会董事的议案》，一致同意选任张雪女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容详见 2025年 5月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告》]。

三、备查文件

（一）震安科技股份有限公司2024年年度股东会决议；

（二）震安科技股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明（唐均）。

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件：非独立董事简历

张雪女士：1981年12月生，本科学历，2000年-2004年就读于西南政法大学民商法系；2004年-2005年就职于四川省成都市双流县人民检察院；2005年-2006年就职于万裕（集团）有限公司；2006年-2010年就职于云南八谦律师事务所；2010年6月至今就职于震安科技股份有限公司，任行政总监；2010年6月至2024年12月6日任公司监事会主席，2024年12月27日至今任公司副总经理、董事会秘书。

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