证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2026-021

震安科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月11日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。经事后审核发现，原通知中二、会议审议事项及附件二：授权委托书的相关内容，因《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》项下未按子议案做分项划分，导致格式有误，现更正如下：

一、更正前“二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表”。

备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》√

3.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》√

4.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》√《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报

5.00√告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及

6.00√填补回报措施和相关主体承诺的议案》

7.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》√

18.00《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》√《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议

9.00√案》

10.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》√《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议

11.00√案》《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>

12.00√的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜

13.00√的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计划

14.00√相关事宜的议案》

更正后：“二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表”备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

√作为投票对象

2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

的

2.01发行股票的种类和面值子议案数√（10）

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

22.06限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金用途√

2.09本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排√

2.10本次向特定对象发行股票决议有效期√

3.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》√

4.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》√《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析

5.00√报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

6.00√及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

7.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》√

8.00《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》√《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的

9.00√议案》

10.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》√《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议

11.00√案》《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>

12.00√的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事

13.00√宜的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计

14.00√划相关事宜的议案》

3二、更正前：“附件二：授权委托书”

备注提案该列打钩提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》√

3.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》√《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分

4.00√析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使

5.00√用可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回

6.00√报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交

7.00√易事项的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协

8.00√议>的议案》《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三

9.00√方监管协议的议案》

10.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》√《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）

11.00√及其摘要的议案》《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考

12.00√核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发

13.00√行股票相关事宜的议案》4《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制

14.00√性股票激励计划相关事宜的议案》

更正后：“附件二：授权委托书”备注提案该列打钩提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》√作为投票对象的子议案数（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金用途√

2.09本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排√

2.10本次向特定对象发行股票决议有效期

3.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》√5《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分

4.00√析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使

5.00√用可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回

6.00√报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交

7.00√易事项的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协

8.00√议>的议案》《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三

9.00√方监管协议的议案》

10.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》√《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）

11.00√及其摘要的议案》《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考

12.00√核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发

13.00√行股票相关事宜的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制

14.00√性股票激励计划相关事宜的议案》

除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《震安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，敬请投资者查询。

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会

2026年2月13日

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