证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2025-098

震安科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会。

（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：

董事会依据第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2025年11月27日下午14:30开始。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年

11月27日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月27日，上午9:15—下午15:00。

（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心

B3栋 22层。

（七）会议主持人：董事长李涛先生。

（八）出席会议对象：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东171人，代表股份101949793股，占公司有表决权股份总数的36.8994％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98604986股，占公司有表决权

1股份总数的35.6888％。

通过网络投票的股东168人，代表股份3344807股，占公司有表决权股份总数的1.2106%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东168人，代表股份3344807股，占公司有表决权股份总数的1.2106%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东168人，代表股份3344807股，占公司有表决权股份总数的1.2106%。

3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和季彦杉女士出席了本次会议。

4、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事7人，

实际列席7人；应列席高级管理人员4人，实际列席4人。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意68513602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5911％；

反对225300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3275％；弃权

55968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0814％。

中小股东总表决情况：

同意3063539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5909%；反对225300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7358%；弃权55968股（其中，因未投票默认弃权37980股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6733%。

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。此议案项下各子议案采用累积投票制投票，逐项表决结果如下：

总表决情况：

提案提案名称同意股份数（股）同意股份数占出席会议是否

2编码有效表决权的比例（%）当选

选举周建旗先生为公司第

2.016577804395.6148是

四届董事会非独立董事选举叶文亦先生为公司第

2.026573840295.5571是

四届董事会非独立董事

中小股东总表决情况：

同意股份数占出席本次提案是否

提案名称同意股份数（股）股东会中小股东有效表编码当选

决权股份总数（%）选举周建旗先生为公司第

2.013279809.8056是

四届董事会非独立董事选举叶文亦先生为公司第

2.022883398.6205是

四届董事会非独立董事

周建旗先生、叶文亦先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。此议案项下各子议案采用累积投票制投票，逐项表决结果如下：

总表决情况：

提案同意股份数占出席会议是否

提案名称同意股份数（股）

编码有效表决权的比例（%）当选选举尹擎先生为公司第四

3.016577724595.6136是

届董事会独立董事选举张美贤先生为公司第

3.026573003895.5450是

四届董事会独立董事

中小股东总表决情况：

同意股份数占出席本次提案是否

提案名称同意股份数（股）股东会中小股东有效表编码当选

决权股份总数（%）选举尹擎先生为公司第四

3.013271829.7818是

届董事会独立董事选举张美贤先生为公司第

3.022799758.3704是

四届董事会独立董事

尹擎先生、张美贤先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师张强先生和季彦杉女士见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

4