证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2026-043

震安科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会。

（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2026年4月20日下午14:30开始；

2、网络投票时间为：2026年4月20日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：董事长周建旗先生。

（七）出席会议对象：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份101319029股，占公司有表决权股份总数的36.6711%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98604986股，占公司有表决权股份总数的35.6888%。

通过网络投票的股东106人，代表股份2714043股，占公司有表决权股份总数的0.9823%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份2714043股，占公司有表决权股份总数的0.9823%。

1其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份

总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东106人，代表股份2714043股，占公司有表决权股份总数的0.9823%。

4、国浩律师（上海）事务所见证律师李鹏先生和张强先生出席了本次会议。

5、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事7人，

实际列席7人；应列席高级管理人员6人，实际列席6人。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。

本次会议审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过：

（一）审议通过了关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案。

总表决情况：

同意68079946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8765%；反对45160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0572%。

中小股东总表决情况：

同意2629883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8991%；反对45160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6639%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.4370%。

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

（二）审议通过了关于公司《2025年度财务决算报告》的议案。

总表决情况：

同意68083746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对45360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0513%。

中小股东总表决情况：

同意2633683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0391%；反对45360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6713%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2896%。

2该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

（三）审议通过了关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案。

总表决情况：

同意68083946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8824%；反对45160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0513%。

中小股东总表决情况：

同意2633883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0465%；反对45160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6639%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2896%。

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

（四）审议通过了关于2025年度拟不进行利润分配的议案。

总表决情况：

同意68026887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7987%；反对118119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意2576824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9441%；反对118119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3521%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7037%。

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

（五）审议通过了关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。

总表决情况：

同意68102446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9095%；

反对45160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意2652383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

397.7281%；反对45160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6639%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6079%。

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

（六）审议通过了关于变更公司2026年度审计机构的议案。

总表决情况：

同意68100046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060%；

反对45160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663%；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意2649983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6397%；反对45160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6639%；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6964%。

该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师李鹏先生和张强先生见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》

《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会

2026年4月20日

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