证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2026-064

震安科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件二次修订

情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称公司）关于2026年度向特定对象发行股票

的相关议案已经2026年2月10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2026年

3月6日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票方

案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

2026年6月8日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于

2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》等文件的相关内容进行了一次修订。

2026年8月3日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了关于

2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件二次修订的议案，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进

行了二次修订，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、关于《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的修订情况序号章节内容修订情况

更新了已履行的审议程序情况；调整了本次发行募集资金总额、宁花香

1特别提示

女士及深圳东创数智技术有限公司认购资金数额。

第一节本次向特定对象发行调整了本次发行募集资金总额、宁花香女士及深圳东创数智技术有限公

2

A股股票方案概要 司认购资金数额。更新了本次发行方案已取得的批准程序。

3第二节发行对象的基本情况宁花香女士对外投资的其他企业情况。

更新了补充协议（二）内容[内容详见2026年8月4日刊登在巨潮资讯网

第三节附生效条件的股份认4 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条购协议及补充协议内容摘要件的股份认购协议之补充协议（二）的公告》]。

第四节董事会关于本次募集

5调整了本次发行募集资金总额。

资金使用的可行性分析

第八节与本次发行相关的董

6调整了本次发行募集资金总额。

事会声明及承诺二、关于《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二修订稿）》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、关于《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、关于《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会

2026年8月4日