证券代码：300768证券简称：迪普科技公告编号：2025-017

杭州迪普科技股份有限公司

关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

章程修订前后对照表

原《公司章程》内容修订后《公司章程》内容

第十条本公司章程自公司成立之日起生效，自生效之第十条本公司章程自公司成立之日起生效，自生效之

日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。副经理、财务负责人、董事会秘书。

第四十六条股东大会由全体股东组成，是公司的权力第四十六条股东会由全体股东组成，是公司的权力机机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（二）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；

监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形

（九）对发行公司债券作出决议；式作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形（九）修改本章程；

式作出决议；（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一）修改本章程；（十一）审议批准第四十七条规定的担保事项；章程修订前后对照表原《公司章程》内容修订后《公司章程》内容

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公

（十三）审议批准第四十七条规定的担保事项；司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公（十三）审议批准变更募集资金用途事项；司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定

（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定对发行公司债券作出决议。

应当由股东大会决定的其他事项。上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或他机构和个人代为行使。

其他机构和个人代为行使。

第五十四条经全体独立董事过半数同意，独立董事有

第五十四条独立董事有权向董事会提议召开临时股

权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向东大会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事董事会提出。对独立董事要求召开临时股东会的提议，要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临

开临时股东大会的，将说明理由并公告。

时股东会的，将说明理由并公告。

第六十条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单第六十条公司召开股东会，董事会、监事会以及单独独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提或者合并持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股出提案。等）的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，并注并注明临时提案的内容。明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十一条规股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。会不得进行表决并作出决议。

第七十条股东出具的委托他人出席股东会的授权委

第七十条股东出具的委托他人出席股东大会的授权

托书应当载明下列内容：

委托书应当载明下列内容：

(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数

（一）代理人的姓名；

量;

（二）是否具有表决权；

(二)代理人姓名或者名称;

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞

（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、成、反对或弃权票的指示；

反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。股东应当以书面形式委

（五）委托人签名（或盖章）。股东应当以书面形式委

托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章。

理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章。章程修订前后对照表原《公司章程》内容修订后《公司章程》内容

第七十五条股东大会召开时，本公司全体董事、监事第七十五条股东会要求董事、监事、高级管理人员列

和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受员应当列席会议。股东的质询。

第八十五条下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；第八十五条下列事项由股东会以普通决议通过：

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（一）董事会和监事会的工作报告；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

法；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方

（四）公司年度预算方案、决算方案；法；

（五）公司年度报告；（四）决定聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；

（六）决定聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；（五）审议批准公司章程规定的以普通决议通过的担保

（七）审议批准公司章程规定的以普通决议通过的担保事项；

事项；（六）审议批准变更募集资金用途事项；

（八）审议批准变更募集资金用途事项；（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特

（九）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

别决议通过以外的其他事项。

第九十一条董事会、监事会可以在本章程规定的人数第九十一条董事会、监事会可以在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出董事候选人和监事候范围内，按照拟选任的人数，提出董事候选人和监事候选人。选人。

董事、监事的提名方式和程序如下：董事、监事的提名方式和程序如下：

（一）董事（不含独立董事）候选人由董事会、单独或（一）董事（不含独立董事）候选人由董事会、单独或

者合并持有公司已发行股份3%以上的股东向董事会书者合并持有公司已发行股份1%以上的股东向董事会书

面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选选举。举。

（二）监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司已（二）监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司已

发行股份3%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事发行股份1%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。会进行资格审核后，提交股东会选举。

（三）董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行（三）董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行

股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。东会选举决定。

……

第九十六条股东大会现场结束时间不得早于网络或第九十六条股东会现场结束时间不得早于网络或其

其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第一百二十六条董事会行使下列职权：

第一百二十六条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

他证券及上市方案；章程修订前后对照表

原《公司章程》内容修订后《公司章程》内容

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、他证券及上市方案；分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购

分立、解散及变更公司形式的方案；出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收交易、对外捐赠等事项；

购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关（八）决定公司内部管理机构的设置；

联交易、对外捐赠等事项；（九）决定聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其

（九）决定公司内部管理机构的设置；报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定

他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据其报酬事项和奖惩事项;总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务（十）制订公司的基本管理制度；

负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事（十一）制订本章程的修改方案；

项;（十二）管理公司信息披露事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师

（十二）制订本章程的修改方案；事务所；

（十三）管理公司信息披露事项；（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其师事务所；他职权。

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

作；

（十六）法律、行政法规、部门规章授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百四十三条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。第一百四十三条公司设经理1名，由董事会聘任或解公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公公司设副经理4名，由董事会聘任或解聘。

司高级管理人员。

第一百六十二条监事会对全体股东负责，对公司财务第一百六十二条监事会对全体股东负责，对公司财务

以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的

合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法利益。具合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法利益。具体行使下列职权：体行使下列职权：

......

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；高级管理人员提起诉讼；

......除上述条款修订外，根据新《公司法》，将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。因条款增减，条款的序号相应调整。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会同意董事会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

修订后的《公司章程》详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司董事会

2025年4月15日