证券代码：300768证券简称：迪普科技公告编号：2025-021

杭州迪普科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月7日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2025年5月7日9:15-15:00。

2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑树生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东118人，代表股份463555288股，占公司有表决权股份总数的73.2688％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份411041372股，占公司有表决权股份总数的64.9686％。通过网络投票的股东111人，代表股份52513916股，占公司有表决权股份总数的8.3003％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份78545098股，占公司有表决权股份总数的12.4147％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份66189358股，占公司有表决权股份总数的10.4618％。通过网络投票的中小股东110人，

代表股份12355740股，占公司有表决权股份总数的1.9529％。

公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意463500288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9881％；

反对33600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：同意78490098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9300％；反对33600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0428％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.0272％。

公司独立董事在会议上作2024年度独立董事述职报告。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意463500288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9881％；

反对33600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：同意78490098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9300％；反对33600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0428％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（三）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意463516088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；

反对16800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意78505898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9501％；反对16800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0214％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.0285％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（四）审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意463515688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；

反对17800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

中小股东总表决情况：同意78505498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9496％；反对17800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0227％；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.0278％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（五）审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意463517688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9919％；

反对16800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权20800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：同意78507498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9521％；反对16800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0214％；弃权20800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0265％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（六）审议《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意463505238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892％；

反对29800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％；弃权20250股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：同意78495048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9363％；反对29800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0379％；弃权20250股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0258％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（七）审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）的议案》

总表决情况：同意463470938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9818％；

反对57850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东总表决情况：同意78460748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8926％；反对57850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0737％；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0337％。上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（八）审议《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

总表决情况：同意458769501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9676％；

反对4749937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0247％；弃权35850股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：同意73759311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9070％；反对4749937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0474％；弃权35850股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0456％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（九）审议《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

总表决情况：同意458769501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9676％；

反对4749937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0247％；弃权35850股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：同意73759311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9070％；反对4749937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0474％；弃权35850股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0456％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（十）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况：同意458769501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9676％；

反对4749937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0247％；弃权35850股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。中小股东总表决情况：同意73759311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9070％；反对4749937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0474％；弃权35850股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0456％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（十一）审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》

总表决情况：同意463499538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9880％；

反对19200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％；弃权36550股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：同意78489348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9290％；反对19200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0244％；弃权36550股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0465％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

（十二）逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》

1.审议《关于修订股东会议事规则的议案》

总表决情况：同意459723490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1734％；

反对3796348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8190％；弃权35450股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。

中小股东总表决情况：同意74713300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1215％；反对3796348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8333％；弃权35450股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0451％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。2.审议《关于修订董事会议事规则的议案》总表决情况：同意459721090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1729％；

反对3796348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8190％；弃权37850股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：同意74710900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1185％；反对3796348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8333％；弃权37850股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0482％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

3.审议《关于修订监事会议事规则的议案》

总表决情况：同意459721090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1729％；

反对3796348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8190％；弃权37850股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：同意74710900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1185％；反对3796348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8333％；弃权37850股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0482％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

（十三）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意463509238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901％；

反对33400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权12650股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：同意78499048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9414％；反对33400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0425％；弃权12650股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0161％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：张灵芝、毛卫

（三）结论性意见：公司2024年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年度股东会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司董事会

2025年5月7日