杭州迪普科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关

法律法规、规范性文件以及公司制度的规定等，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了董事会的作用。现将报告期内公司董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

1.公司总体经营情况

2024年度，公司积极应对外部环境的变化，持续实施有序扩张战略，并践行高质量

发展策略，公司组织能力、产品及解决方案的核心竞争力等显著提升，为公司后续的快速发展奠定了坚实基础。报告期内，公司以用户业务需求为导向，深耕价值行业，实现营业收入115478.59万元，同比增长11.68%；2024年销售费用为42917.63万元，同比增长6.46%，研发费用为26640.63万元，同比增长6.05%，归属于上市公司股东的净利润16115.79万元，同比增长27.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14767.46万元，同比增长24.06%；经营活动产生的现金流量净额为32820.46万元，同比增长160.69%。

2.主要会计数据和财务指标

本年比上项目2024年2023年2022年年增减

营业收入（元）1154785875.921033970224.0211.68%893157975.90归属于上市公司股东

161157905.72126636413.1427.26%149764087.82

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益147674558.12119035508.5024.06%135753644.14

的净利润（元）经营活动产生的现金

328204582.69125898947.99160.69%181002171.37

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.250.2025.00%0.23

股）本年比上项目2024年2023年2022年年增减稀释每股收益（元/

0.250.2025.00%0.23

股）加权平均净资产收益

4.95%3.93%1.02%4.68%

率

年末资产总额（元）3922458885.063860862271.241.60%3666888353.73年末归属于上市公司

3312605469.583253076124.741.83%3194745814.69

股东的净资产（元）

二、公司董事会工作情况

1.股东大会召开情况。公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，

2024年5月8日召开2023年度股东大会，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》

等相关规定履行职责，认真执行股东大会决议。为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

2.董事会召开情况。2024年度，公司严格按照法律法规和公司章程等的规定召开董

事会会议，共召开5次董事会会议，相关情况如下：

时间届次审议事项

（一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

1.回购股份的目的和用途

2.回购股份符合相关条件

2024年第三届董

3.回购股份的方式和价格区间

1月22事会第四

4.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例、用于回购的资金总额

日次会议

5.回购股份的资金来源

6.回购股份的实施期限

7.对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权1.《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

2024年第三届董

2.《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

3月19事会第五3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议日次会议案》

4.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

3.审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

2024年第三届董4.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

4月15事会第六5.审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

日次会议6.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

7.审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8.审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

9.审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》时间届次审议事项

10.审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

11.审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

12.审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

13.审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》14.审议《关于作废公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

15.审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》

16.审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》

17.逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》

17.01审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

17.02审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

17.03审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》

17.04审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

17.05审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

17.06审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

17.07审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

17.08审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

17.09审议《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》

17.10审议《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》

17.11审议《关于修订董事会薪酬和考核委员会议事规则的议案》

17.12审议《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》

17.13审议《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

17.14审议《关于修订总经理工作细则的议案》

17.15审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

17.16审议《关于修订证照及印章管理办法的议案》

18.审议《关于2024年第一季度报告的议案》

19.审议《关于提议召开2023年度股东大会的议案》

1.审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

2024年第三届董2.审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8月5事会第七3.审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》日次会议4.审议《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2024年第三届董

10月事会第八1.审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

22日次会议

3.独立董事履职情况

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。本着对公司、全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，独立履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

4.董事会各专门委员会履职情况公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会

按照《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对职责范围内的相关工作进行研究、讨论，充分发挥了各专门委员会的作用，协助董事会科学决策。

5．公司治理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续提升公司治理水平。公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责投资者关系工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访、机构调研，回答投资者的咨询等。公司利用电话、电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、电话会议、业绩说明会等多种渠道积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询，加深广大投资者对公司的理解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2025年董事会工作计划

1.依法履行职责，切实维护公司、股东利益。董事会严格遵循《公司法》《公司章程》

《董事会议事规则》等有关规定，高效组织董事会会议、专门委员会会议对重大事项进行科学决策，继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议对股东会负责。

2.发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司法人治理。董事会将进一步完善

公司相关的规章制度，提升公司运作效率，建立有效的内部控制体系，坚持依法经营，不断完善风险防范机制，保障公司高质量、可持续发展。

3.做好信息披露工作，加强投资者关系管理。严格按照各项法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司相关信息。公司将积极深化与投资者的沟通交流，搭建更为紧密的互动桥梁，促进投资者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动。

杭州迪普科技股份有限公司董事会

2025年4月14日