迪普科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300768证券简称：迪普科技公告编号：2025-037

杭州迪普科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月21日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-15:00。

2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技302会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑树生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东202人，代表股份450833752股，占公司有表决权股份总数的70.9032％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份406482771股，占公司有表决权股份总数的63.9281％。通过网络投票的股东194人，代表股份44350981股，占公司有表决权股份总数的6.9751％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份65823562股，占公司有表决权股份总数的10.3522％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份61630757股，占公司有表决权股份总数的9.6928％。通过网络投票的中小股东193人，代表股份4192805股，占公司有表决权股份总数的0.6594％。

公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

总表决情况：同意450693634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；

反对126700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％；弃权13418股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意65683444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7871％；反对126700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1925％；弃权13418股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0204％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

（二）逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》

1.审议《关于修订股东会议事规则的议案》

总表决情况：同意448573696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4987％；

反对2242256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4974％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：同意63563506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5665％；反对2242256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4065％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0270％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

2.审议《关于修订董事会议事规则的议案》

总表决情况：同意448573696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4987％；

反对2241238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权18818股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：同意63563506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5665％；反对2241238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4049％；弃权18818股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0286％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

3.审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

总表决情况：同意448570496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4980％；

反对2244438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4978％；弃权18818股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：同意63560306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5616％；反对2244438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4098％；弃权18818股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0286％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

4.审议《关于修订对外担保管理制度的议案》总表决情况：同意448566446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；

反对2241238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权26068股（其中，因未投票默认弃权14250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东总表决情况：同意63556256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5555％；反对2241238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4049％；弃权26068股（其中，因未投票默认弃权14250股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0396％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

5.审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》

总表决情况：同意448537896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4908％；

反对2269788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5035％；弃权26068股（其中，因未投票默认弃权14250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东总表决情况：同意63527706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5121％；反对2269788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4483％；弃权26068股（其中，因未投票默认弃权14250股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0396％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

6.审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

总表决情况：同意448566446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；

3.4049％；弃权26068股（其中，因未投票默认弃权14250股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0396％。上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

7.审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

总表决情况：同意448555346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4946％；

反对2241238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权37168股（其中，因未投票默认弃权25350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：同意63545156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5386％；反对2241238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4049％；弃权37168股（其中，因未投票默认弃权25350股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0565％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

8.审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

总表决情况：同意448566446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；

3.4049％；弃权26068股（其中，因未投票默认弃权14250股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0396％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

9.审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

总表决情况：同意448555746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4947％；

反对2241238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权36768股（其中，因未投票默认弃权24750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。中小股东总表决情况：同意63545556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5392％；反对2241238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4049％；弃权36768股（其中，因未投票默认弃权24750股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0559％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（三）审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意450681234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662％；

反对127850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权24668股（其中，因未投票默认弃权12650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。

中小股东总表决情况：同意65671044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7683％；反对127850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1942％；弃权24668股（其中，因未投票默认弃权12650股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0375％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所