迪普科技:2025年度股东会决议公告

证券代码：300768证券简称：迪普科技公告编号：2026-022

杭州迪普科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月7日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年5月7日9:15-15:00。

2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技302会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑树生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东149人，代表股份434015618股，占公司有表决权股份总数的68.2582%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份396041604股，占公司有表决权股份总数的62.2860%。通过网络投票的股东142人，代表股份37974014股，占公司有表决权股份总数的5.9722%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份55357528股，占公司有表决权股份总数的8.7062%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份

51189590股，占公司有表决权股份总数的8.0507%。通过网络投票的中小股东141人，代

表股份4167938股，占公司有表决权股份总数的0.6555%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.选举郑树生先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意398947411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9201%，本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意54095396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7200%。

2.选举邹禧典先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意398950892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9209%，本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意54098877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7263%。

3.选举钱雪彪先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意398959080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9227%，本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意54107065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7411%。

4.选举徐卫武先生为第四届董事会非独立董事表决结果：同意398959002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9227%，本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意54106987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7410%。

5.选举李强先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意398959002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9227%，本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意54106987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7410%。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

1.选举谭晓生先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意398955485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9219%，本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意54103470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7346%。

2.选举杨汉明先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意398955495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9219%，本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意54103480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7346%。

3.选举张奇先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意398955582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9219%，本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意54103567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7348%。

（三）审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》总表决情况：同意433667568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9198%；

反对342150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意55009478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3713%；反对342150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6181%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0107%。

上述议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

（四）审议《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

总表决情况：同意433648018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9153%；

反对360700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：同意54989928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3360%；反对360700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6516%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0125%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（五）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意433671468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9207%；

反对338250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意55013378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3783%；反对338250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6110%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0107%。上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（六）审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意433676568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9219%；

反对333150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意55018478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3875%；反对333150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6018%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0107%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（七）审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意433676568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9219%；

0.6018%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0107%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（八）审议《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意433663568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9189%；

反对345850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。中小股东总表决情况：同意55005478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3640%；反对345850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6248%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0112%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（九）审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意433660168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9181%；

反对349250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意55002078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3579%；反对349250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6309%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0112%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（十）审议《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意433659168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；

反对350250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意55001078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3561%；反对350250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6327%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0112%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（十一）审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决情况：同意433560018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8950%；反对449400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意54901928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1770%；反对449400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8118%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0112%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（十二）审议《关于杭州迪普科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：同意431382230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3933%；

反对2627188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6053%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意52724140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2429%；反对2627188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7459%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0112%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（十三）审议《关于杭州迪普科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法的议案》