证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-080

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）15:00

网络投票时间：2026年 9月 14日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 14 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。

2.召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1号

楼 10层公司会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。5.主持人：公司董事长孔令涌先生主持本次会议。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 340人，代表股份 62568624股，占公司有表决权股份总数的 22.3309%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 37102648股，占公司有表决权股份总数的 13.2421%。通过网络投票的股东 334 人，代表股份 25465976股，占公司有表决权股份总数的 9.0889%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 337 人，代表股份 4717990 股，占公司有表决权股份总数的 1.6839%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份

342559股，占公司有表决权股份总数的 0.1223%。通过网络投票的中小股东 333人，代表股份 4375431股，占公司有表决权股份总数的 1.5616%。

3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了

本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）总表决

62270511 99.5235% 267313 0.4272% 30800 0.0492% 0

关于增加向 情况

金融机构申 其中，

1.00 通过

请综合授信 中小股

4419877 93.6814% 267313 5.6658% 30800 0.6528% 0

额度的议案 东的表

决情况同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）总表决

60982450 97.4649% 1549574 2.4766% 36600 0.0585% 0

情况关于增加对其中，

2.00 外担保额度 通过

中小股

预计的议案 3131816 66.3803% 1549574 32.8439% 36600 0.7758% 0东的表决情况

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所刘佳律师、肖月江律师见证并

出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司

章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1.公司2026年第四次临时股东会决议；

2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市德方纳米科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会

2026年 9月 14日