德方纳米:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300769证券简称：德方纳米公告编号：2026-009

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月03日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年03月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1

号楼10层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于日常关联交易额度预计的议案非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容

详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案1为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的1/2以上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案1涉及关联交易，关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份

的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、现场登记时间：2026年2月27日，上午9:00至11:30，下午13:30至

16:30。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年2月27日下午16:00之

前送达或传真到公司。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园

区1号楼10层公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：苗少朋、赖珊

联系电话：0755-26918296

联系传真：0755-86526585

电子邮箱：ir@dynanonic.com

联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号

楼10层公司董事会办公室邮政编码：518071

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理签到手续。

6、会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会

2026年02月10日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2026年第一次临时股东会授权委托书

附件三：2026年第一次临时股东会参会股东登记表附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350769”，投票简称为“德方投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月03日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月03日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市德方纳

米科技股份有限公司于2026年03月03日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称同意反对弃权该列打钩的栏目可以投票非累积投票提案关于日常关联交易额度预

1.00√

计的议案

委托人名称（单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码（单位请填社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：