深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会工作报告

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉履行董事会各项工作职责，认真贯彻执行股东会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025年，新能源材料行业仍处于周期性调整阶段，市场竞争激烈，原材料

价格震荡给产业链经营带来持续压力。面对复杂的市场环境，公司主动应变、精准施策，聚焦“技术降本、精益管控、产品升级”三大战略支点，推动经营质量稳步改善。2025年全年，公司实现营业收入87.16亿元，同比增长14.50%，实现归属于上市公司股东净利润-8.21亿元，同比实现较大减亏。截至2025年12月31日，公司总资产为168.16亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为49.91亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

议案会议名称召开时间议案名称序号

第四届董事会第2025年1月1关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案

1深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会工作报告

十五次会议 17日 2 关于与 ICL签署合资企业协议的议案

第四届董事会第2025年3月

1关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案

十六次会议3日

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年度总经理工作报告的议案

3关于公司2024年度财务决算报告的议案

4关于公司2024年度审计报告的议案

5关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

6

议案关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金

7

往来情况专项说明的议案

8关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

9关于公司2024年度利润分配预案的议案

10关于续聘2025年度审计机构的议案

11关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

12关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案

第四届董事会第2025年4月13关于日常关联交易额度预计的议案十七次会议25日

14关于公司2024年度可持续发展报告的议案

15关于向金融机构申请综合授信额度的议案

16关于对外担保额度预计的议案

17关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见的

18

议案关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监

19

督职责情况的报告的议案

20关于2025年度套期保值计划的议案

21关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议

22

案

23关于制定《市值管理制度》的议案

24关于公司2025年第一季度报告的议案

25关于召开2024年年度股东大会的议案

1关于《2025年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

第四届董事会第2025年6月

2关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案

十八次会议6日

3关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计

2深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会工作报告

划相关事项的议案

4关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的

5

议案

6关于修订《股东会议事规则》等10项相关制度的议案

6.1关于修订《股东会议事规则》的议案

6.2关于修订《董事会议事规则》的议案

6.3关于修订《独立董事工作制度》的议案

6.4关于修订《对外投资管理制度》的议案

6.5关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

6.6关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

6.7关于修订《关联交易管理制度》的议案

6.8关于修订《与关联方资金往来管理制度》的议案

6.9关于修订《募集资金管理制度》的议案

6.10关于修订《对外担保管理制度》的议案

关于修订公司《信息披露管理制度》等21项相关制度

7

的议案

7.1关于修订《信息披露管理制度》的议案

7.2关于修订《总经理工作细则》的议案

7.3关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

7.4关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

7.5关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

7.6关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

7.7关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

7.8关于修订《董事会秘书工作规则》的议案关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

7.9及其变动管理制度》的议案

7.10关于修订《重大信息内部保密制度》的议案

7.11关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

7.12关于修订《证券投资管理制度》的议案

7.13关于修订《突发事件处理制度》的议案

7.14关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

7.15关于修订《投资者关系管理制度》的议案

关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议

7.16

案

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7.17关于修订《内部控制管理制度》的议案

7.18关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

7.19关于修订《内部审计管理制度》的议案

7.20关于修订《累积投票制度》的议案

7.21关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

1关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

第四届董事会第2025年8月关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专

2

十九次会议27日项报告的议案

3关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

第四届董事会第2025年9月1关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案二十次会议29日2关于授予2025年员工持股计划预留份额的议案

1关于公司2025年第三季度报告的议案

2关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

第四届董事会第2025年103关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案二十一次会议月28日

关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

4

的议案

5关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

第四届董事会第2025年11

1 关于终止与 ICL合资项目的议案

二十二次会议月12日

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东会，会议由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东会授权的范围内进行决策，认真执行了股东会的各项决议，逐项落实了股东会决议的内容。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责，战略委员会共召开1次会议，审议了公司2025年的发展战略规划和公司2024年度可持续发展报告。战略委员会结合行业趋势与竞争格局，深入评估行业前景及公司现状，围绕发展战略与规划提出建议，识别并预警生产经

4深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会工作报告

营中的潜在风险，为公司稳健发展提供前瞻性战略指引与决策支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责，审计委员会共召开4次会议，审议了公司定期财务报告、内部控制评价、募集资金存放与使用情况、审计机构续聘议案及内部审计部门年度总结

计划等核心事项。审计委员会通过持续审阅公司财务报告，确保财务信息真实、准确、完整；监督董事及高管履职合规性，通过内部审计及与外部审计的常态化沟通，及时识别并提示经营管理的潜在风险。同时，全面督导内控制度执行效能，并建立事前、事中、事后全周期外部审计协同机制，切实履行财务监督与风险防控职责。2025年6月，公司完成公司章程的修订，由董事会审计委员会行使原监事会职权。在此基础上，审计委员会在履行财务监督、内控审计及风险管理督导等原有职责的同时，依法承接监事会的监督职能。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司未发生需提交董事会提名委员会会议审议的事项。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议了公司董事及高级管理人员薪酬方案、2025年员工持股计划等相关议案，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度

的规定和要求，以对公司和股东负责的态度履行职责，认真关注公司重大经营决策，重视维护中小投资者的合法权益，利用各自专业背景提出合理建议，为董事会决策提供支持，在履职过程中维护公司整体利益及股东合法权益，促进公司规范、稳健发展。

5深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会工作报告

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实履行上市公司信息披露义务。同时，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等相关制度的部分条款进行修订。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，积极开展投资者关系管理活动，通过公司官网投资者关系专栏、投资者热线、“互动易”平台、公开电子邮箱、传真、

微信公众号等渠道，以及组织定期报告业绩说明会、调研接待等方式，与投资者进行沟通交流，及时对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等投资者关心的内容进行说明。及时回复投资者的提问，听取投资者意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同。

三、董事会2026年度工作计划

2026年，董事会将继续恪守对全体股东负责的原则，围绕公司战略目标，

严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司持续、健康、稳健发展。

1.健全治理体系，筑牢合规运营底线。董事会将坚持诚实守信、规范运作的原则，持续加强自身建设，提升公司规范运作水平。扎实做好日常议事工作，不断增强履职能力，确保重大事项决策更具科学性、高效性与前瞻性。同时，紧跟法规政策变化，以提升上市公司质量为重点，持续优化规章制度，强化内部控制，严守合规经营底线，完善治理结构，全面提升治理效能，为公司的稳健发展夯实

6深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会工作报告根基。

2.强化创新驱动，厚植核心竞争实力。公司将持续聚焦新能源材料领域，坚

持前瞻性探索与产业化落地并重，深化基础研究与场景化应用的双轮驱动。围绕“一核多元”战略，公司将继续引领新一代磷酸盐系正极材料的突破，并横向拓展高性能辅助材料等新产品，完善锂电材料全生态链布局。董事会将加强战略引领作用，指导经营管理层持续进行研发投入，构筑技术壁垒，巩固行业领先地位，依托在磷酸盐系正极材料领域积累的优势，继续攻关颠覆性技术，精准对接行业痛点与升级需求，打造高性能、高适配、高性价比的差异化产品矩阵，以持续的创新迭代能力，夯实并提升公司的核心竞争力。

3.提高信披质量，高效传递企业价值。董事会将严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度，确保股东能够及时、准确地获取公司重大信息。同时，不断优化投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者热线、公开电子邮箱、业绩说明会、投资者接待日活动、实地调研、路演与反路演、券商策略会等多种渠道，加强与投资者的双向沟通互动，及时传递公司发展战略及经营情况，增进投资者对公司的了解和信任，高效传递公司价值。

4.推进绿色实践，构筑可持续发展根基。董事会将带领管理层深入贯彻绿色

可持续发展理念，在聚焦主业发展的同时，积极承担社会责任，持续采取有力措施，以科技创新推动绿色低碳转型，将绿色低碳理念贯穿制造全过程。通过开发更加环保、高效的产品和服务，在探索降低运营成本的同时，持续减少能源消耗，降低碳排放水平，构筑公司长期可持续发展能力。

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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