证券代码:300770证券简称:新媒股份公告编号:2024-006
广东南方新媒体股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议于2024年3月8日以邮件方式发出通知,并于2024年3月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1.审议通过了《关于2023年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》经审议,董事会通过了《关于2023年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案存在关联关系,回避表决本项议案。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1回避,获得通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议特此公告。
1广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2024年3月18日
2