证券代码：300770证券简称：新媒股份公告编号：2025-010

广东南方新媒体股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二

次会议于2025年4月14日以邮件方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中王伟董事、王建业独立董事以通讯表决方式出席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》经审议，董事会通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议。

独立董事王建业先生、韩国强先生、聂新军先生以及原独立董事张富明先生

分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

1经审议，董事会通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

3.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2024年度权益分派预案的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2024年度权益分派预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》经审议，董事会认为：公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

9.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项管理制度》

的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

310.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计2025年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过40000万元（不含税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品及提供服务等。

董事长蔡伏青、董事杨德建、董事张茂华与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司2025年度技术平台资产投资计划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

12.审议通过了《关于发放高级管理人员2024年终绩效工资及确定2024年度薪酬的议案》

董事杨德建与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13.审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告及摘要真实反映了公司

2025年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和

深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

4导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025

年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

14.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月21日（星期三）下午15:00召开2024年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

15.会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议；

2.第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3.第三届董事会战略委员会第三次会议决议；

4.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

5.第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

5广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025年4月26日

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