证券代码：300770证券简称：新媒股份公告编号：2026-017

广东南方新媒体股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2026年5月8日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。

（三）会议召集人广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

公司董事长蔡伏青因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨

1德建主持本次会议。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东166人，代表股份114964837股，占公司有表决权股份总数的50.4589%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份97261482股，占公司有表决权股份总数的42.6888%。通过网络投票的股东161人，代表股份17703355股，占公司有表决权股份总数的7.7701%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份10226542股，占公司有表决权股份总数的4.4885%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份

7737363股，占公司有表决权股份总数的3.3960%。通过网络投票的中小股东

160人，代表股份2489179股，占公司有表决权股份总数的1.0925%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事现场出席了会议。

（三）公司高级管理人员列席了会议。

（四）见证律师等列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意114824657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8781%；反对117500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%；

2弃权22680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0197%。

中小股东表决情况：同意10086362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6293%；反对117500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1490%；弃权22680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2218%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意114830357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8830%；反对110900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965%；

弃权23580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东表决情况：同意10092062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6850%；反对110900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0844%；弃权23580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2306%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（三）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意114832737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8851%；反对117500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%；

弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东表决情况：同意10094442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7083%；反对117500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1490%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1428%。

3表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意114824257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777%；反对137880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199%；

弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东表决情况：同意10085962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6253%；反对137880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3483%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0264%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意25287818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3990%；反对111800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4395%；

弃权41100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1616%。

中小股东表决情况：同意10073642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5049%；反对111800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0932%；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4019%。

本议案涉及关联交易，股东广东南方广播影视传媒集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持有的股份数不计入有效表决权股份总数。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

4五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：张祥发、赵心怡

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法

律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.广东南方新媒体股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2.北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司2025年

度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司董事会

2026年5月8日

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