新媒股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300770证券简称：新媒股份公告编号：2025-057

广东南方新媒体股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年12月19日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。

（三）会议召集人广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

公司董事长蔡伏青因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨

1德建主持本次会议。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东204人，代表股份115170293股，占公司有表决权股份总数的50.5491%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份97062282股，占公司有表决权股份总数的42.6013%。通过网络投票的股东202人，代表股份18108011股，占公司有表决权股份总数的7.9477%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东202人，代表股份10431998股，占公司有表决权股份总数的4.5787%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

7538163股，占公司有表决权股份总数的3.3086%。通过网络投票的中小股东

201人，代表股份2893835股，占公司有表决权股份总数的1.2701%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事、部分监事以现场或网络接入方式出席了会议。

（三）公司部分高级管理人员列席了会议。

（四）见证律师等列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意113864724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8664%；反对1218869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

21.0583%；弃权86700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0753%。

中小股东表决情况：同意9126429股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4850%；反对1218869股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.6839%；弃权86700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8311%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意113853844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8570%；反对1306849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1347%；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：同意9115549股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3807%；反对1306849股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5273%；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0920%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意113853544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8567%；反对1306949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1348%；弃权9800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况：同意9115249股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3778%；反对1306949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5283%；弃权9800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0939%。

3表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意113829644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8359%；反对1306949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1348%；弃权33700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东表决情况：同意9091349股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1487%；反对1306949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5283%；弃权33700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3230%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意113814844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8231%；反对1321949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1478%；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0291%。

中小股东表决情况：同意9076549股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0068%；反对1321949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6721%；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3211%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

总表决情况：同意113831844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8379%；反对1306849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

41.1347%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东表决情况：同意9093549股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1698%；反对1306849股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5273%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3029%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意113814844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8231%；反对1321949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1478%；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0291%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意113811244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8200%；反对1327249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1524%；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东表决情况：同意9072949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9723%；反对1327249股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.7229%；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3048%。

5表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（九）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意115038993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8860%；反对80000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0695%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0445%。

中小股东表决情况：同意10300698股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7414%；反对80000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7669%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4918%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（十）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意115113893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对54400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0472%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决情况：同意10375598股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4594%；反对54400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5215%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。