证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2024-027
深圳市智莱科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2024年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2024年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市
智莱科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长干德义
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日（2024年4月30日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份101173731股，占公司有表决权股份总数的43.0521％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份29810736股，占公司有表决权股份总数的12.6853％。通过网络投票的股东5人，代表股份7
1362995股，占公司有表决权股份总数的30.3668％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份8271400股，占公司有表决权股份总数的3.5197％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8
249900股，占公司有表决权股份总数的3.5106％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份21500股，占公司有表决权股份总数的0.0091％。
（2）公司全体董事、监事出席了本次会议；
（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；
（4）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意101165931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9923％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意101165931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9923％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意101165931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9923％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意101165931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9923％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意101165931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9923％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意101165931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9923％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意101165931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9923％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》总表决情况：
同意44325617股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9824％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东干德义先生回避表决。
9、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》
总表决情况：
同意101165931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9923％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8263600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
9.9057％；反对7800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓、罗逢林3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司20
23年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
2024年5月8日
