证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2026-032

深圳市智莱科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：2026年6月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2026年6月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市

智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长干德义

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日（2026年6月3日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份88772911股，占公司有表决权股份总数的37.7757%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7453247

0股，占公司有表决权股份总数的31.7159%。通过网络投票的股东116人，代表

股份14240441股，占公司有表决权股份总数的6.0598%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份8862960股，占公司有表决权股份总数的3.7715%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

6635500股，占公司有表决权股份总数的2.8236%。通过网络投票的中小股东

115人，代表股份2227460股，占公司有表决权股份总数的0.9479%。

（2）公司全体董事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议；

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于＜深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要＞的议案》

总表决情况：同意77024305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1096%；

反对680750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8759%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意8171010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.

1928%；反对680750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.

6808%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1264%。

关联股东王兴平先生回避表决。

2、审议通过《关于＜深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》

总表决情况：

同意77024305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1096%；

反对680750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8759%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意8171010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.

1928%；反对680750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.

6808%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1264%。

关联股东王兴平先生回避表决。

3、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划相关价格的议案》

总表决情况：

同意77016305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0994%；反对686750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8837%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意8163010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.

1025%；反对686750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.

7485%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

关联股东王兴平先生回避表决。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意77022305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1071%；

反对680750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8759%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意8169010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.

1702%；反对680750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.

6808%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

关联股东王兴平先生回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：游晓、袁慧璇

3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格

合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司20

26年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司董事会

2026年6月8日