证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2025-021

深圳市智莱科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2025年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市

智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长干德义

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日（2025年4月18日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东112人，代表股份105197170股，占公司有表决权股份总数的44.7648％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份92902631股，占公司有表决权股份总数的39.5330％。通过网络投票的股东105人，

代表股份12294539股，占公司有表决权股份总数的5.2317％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份12294839股，占公司有表决权股份总数的5.2318％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东10

5人，代表股份12294539股，占公司有表决权股份总数的5.2317％。

（2）公司全体董事、监事出席了本次会议；

（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；

（4）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东大会

进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意104684670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128％；反对493100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4687％；弃权19

400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0184％。

中小股东总表决情况：

同意11782339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.8316％；反对493100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0106％；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1578％。

2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意104684670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128％；

反对493100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4687％；弃权19

400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0184％

中小股东总表决情况：

同意11782339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.8316％；反对493100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0106％；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1578％。

3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意104684670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128％；

反对493100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4687％；弃权19

400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0184％。

中小股东总表决情况：同意11782339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.8316％；反对493100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0106％；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1578％。

4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度财务决算报告》

总表决情况：

同意104684670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128％；

反对510300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4851％；弃权2

200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意11782339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.8316％；反对510300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1505％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。

5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意104683470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5117％；

反对510300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4851％；弃权3

400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意11781139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.8218％；反对510300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1505％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277％。6、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》总表决情况：

同意36743180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5067％；

反对525520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4089％；弃权31

500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0844％。

中小股东总表决情况：

同意11737819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.4695％；反对525520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2743％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2562％。

关联股东干德义先生、王兴平先生回避表决。

7、审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意94135970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4118％；

反对525420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5549％；弃权31

600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0334％。

中小股东总表决情况：

同意11737819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.4695％；反对525420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2735％；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2570％。

关联股东张鸥先生回避表决。

8、审议通过《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意104648970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4789％；

反对524700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4988％；弃权23

500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0223％。

中小股东总表决情况：

同意11746639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.5412％；反对524700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2676％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1911％。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

总表决情况：

同意47800756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8500％；

反对532700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1016％；弃权23

400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0484％。

中小股东总表决情况：

同意11738739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.4770％；反对532700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3327％；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1903％。

关联股东干德义先生回避表决。

10、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》

总表决情况：

同意104641970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4722％；

反对528200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5021％；弃权27

000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：

同意11739639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9

5.4843％；反对528200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2961％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2196％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：游晓、袁慧璇

3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司20

24年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司董事会

2025年4月23日