智莱科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2026-007

深圳市智莱科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2026年3月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2026年3月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市

智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长干德义

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日（2026年3月2日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份89666551股，占公司有表决权股份总数的38.1560%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份67897670股，占公司有表决权股份总数的28.8926%。通过网络投票的股东177人，代表股份21768881股，占公司有表决权股份总数的9.2634%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份9756600股，占公司有表决权股份总数的4.1517%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份9755900股，占公司有表决权股份总数的4.1514%。

（2）公司全体董事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议；

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

总表决情况：同意21614581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2880%；

反对130500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5995%；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1125%。

中小股东总表决情况：

同意9601600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的