证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2026-025

深圳市智莱科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市

智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长干德义

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日（2026年4月30日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份98875661股，占公司有表决权股份总数的42.0747%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8501825

0股，占公司有表决权股份总数的36.1780%。通过网络投票的股东115人，代表

股份13857411股，占公司有表决权股份总数的5.8968%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份18965710股，占公司有表决权股份总数的8.0705%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

17121280股，占公司有表决权股份总数的7.2857%。通过网络投票的中小股东

114人，代表股份1844430股，占公司有表决权股份总数的0.7849%。

（2）公司全体董事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议；

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意98715461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380%；反对90300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权69900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0707%。

中小股东总表决情况：

同意18805510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.

1553%；反对90300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4

761%；弃权69900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3686%。

2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意98740461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；

反对90300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权44900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意18830510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.

2871%；反对90300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4

761%；弃权44900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2367%。

3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意98717461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400%；

反对116800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权41400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0419%。中小股东总表决情况：

同意18807510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.

1659%；反对116800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.

6158%；弃权41400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2183%。

4、审议通过《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意98712761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8352%；

反对90300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权72600股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%。

中小股东总表决情况：

同意18802810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.

1411%；反对90300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4

761%；弃权72600股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3828%。

5、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

总表决情况：

同意40675147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7642%；

反对90300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148%；弃权126

9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的3.0210%。

中小股东总表决情况：

同意17605510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.

8281%；反对90300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4

761%；弃权1269900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6958%。

关联股东干德义先生回避表决。

6、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》

总表决情况：

同意98715461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380%；

反对90300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权699

00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0707%。

中小股东总表决情况：

同意18805510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.

1553%；反对90300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4

761%；弃权69900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3686%。

7、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意29643491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6899%；

反对127500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4116%；弃权12

07700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的3.8985%。

中小股东总表决情况：

同意17630510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.

9599%；反对127500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.

6723%；弃权1207700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.3678%。

关联股东干德义先生、王兴平先生回避表决。

8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

同意97540461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6496%；

反对127500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1289%；弃权12

07700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的1.2214%。

中小股东总表决情况：

同意17630510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.

9599%；反对127500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.

6723%；弃权1207700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.3678%。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意98715461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380%；

反对124000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1254%；弃权36

200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0366%。

中小股东总表决情况：

同意18805510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1553%；

反对124000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6538%；弃权36

200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.1909%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：罗逢林、袁慧璇

3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司20

25年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司董事会

2026年5月8日