证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2025-041

深圳市智莱科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市

智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长干德义

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日（2025年12月16日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东113人，代表股份97255811股，占公司有表决权股份总数的41.3855%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6734449

4股，占公司有表决权股份总数的28.6572%。通过网络投票的股东111人，代表

股份29911317股，占公司有表决权股份总数的12.7282%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份6841680股，占公司有表决权股份总数的2.9114%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东109人，代表股份6841680股，占公司有表决权股份总数的2.9114%。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议；

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东大会

进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意97223011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9663%；

反对29500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303%；弃权3

300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意6808880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9

9.5206%；反对29500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.4312%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0482%。

2、审议通过《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>》

总表决情况：

同意97241211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%；

反对9200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权54

00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意6827080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9

9.7866%；反对9200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1345%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0789%。

2.02《关于修订<对外担保管理制度>》

总表决情况：

同意97202261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9449%；

反对28150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289%；弃权25

400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况：

同意6788130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9

9.2173%；反对28150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.4114%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.3713%。

2.03《关于修订<董事会议事规则>》

总表决情况：

同意97224811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9681%；

反对29700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权1

300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意6810680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9

9.5469%；反对29700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.4341%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0190%。

2.04《关于修订<关联交易公允决策制度>》

总表决情况：

同意97221961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9652%；

反对32050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%；弃权1

800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意6807830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9

9.5052%；反对32050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4685%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。

2.05《关于修订<对外投资管理制度>》

总表决情况：

同意97244511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9884%；

反对9500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%；弃权18

00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意6830380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9

9.8348%；反对9500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1389%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。

2.06《关于修订<独立董事工作制度>》

总表决情况：

同意97223311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；

反对30700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316%；弃权1

800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意6809180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9

9.5250%；反对30700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.4487%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意97243511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9874%；

反对9500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%；弃权28

00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意6829380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9

9.8202%；反对9500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1389%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0409%。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：

4.01.提名干德义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意84868391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2631%。

其中，中小股东表决结果：同意6467241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5271%。

4.02.提名王兴平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意84865694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2603%。

其中，中小股东表决结果：同意6464544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4877%。

4.03.提名陈才玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意79051294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.2818%。其中，中小股东表决结果：同意650144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5027%。

4.04.提名干龙琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意84866192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2608%。

其中，中小股东表决结果：同意6465042股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4949%。

4.05.提名夏凌云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意84865387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2600%。

其中，中小股东表决结果：同意6464237股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4832%。

5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：

5.01.提名邓志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意79055294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.2859%。

其中，中小股东表决结果：同意654144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5612%。

5.02.提名郝丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意84866390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2610%。

其中，中小股东表决结果：同意6465240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4978%。5.03.提名黄晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：同意84866684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2613%。

其中，中小股东表决结果：同意6465534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5021%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：罗逢林、袁慧璇

3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司20

25年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司董事会

2025年12月19日