运达股份:关于制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：300772证券简称：运达股份公告编号：2025-078

运达能源科技集团股份有限公司

关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、本次制定、修订公司相关制度的原因

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。上述制度于公司股东大会审议新公司章程后生效。

因公司拟注册发行可续期公司债券需要，公司制定了《信用类债券信息披露管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》。

二、本次制定、修订制度是否需要提交序号制度名称类型股东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《董事会专门委员会工作细则》修订否

5 《环境、社会及治理（ESG）工作管理办法》修订否

6《印章管理制度》修订否

7《内部审计制度》修订否

8《募集资金管理制度》修订否是否需要提交

序号制度名称类型股东大会审议

9《信息披露管理制度》修订否