证券代码：300772证券简称：运达股份公告编号：2025-039

运达能源科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年5月16日（星期五）13:30

2、 召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会

议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长陈棋先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共188人，代表有表决权的公司股份数合计为396057991股，占公司有表决权股份总数

786929305股的50.3296%。

参加本次会议的中小股东及股东代理人共184人，代表有表决权的公司股份数合计为28603441股，占公司有表决权股份总数786929305股的3.6348%。（二）股东现场出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为374135670股，占公司有表决权股份总数786929305股的

47.5437%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份6681120股，占公司有表决权股份总数786929305股的0.8490%。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共177人，代表有表决权的公司股份数合计为21922321股，占公司有表决权股份总数786929305股的2.7858%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共177人，代表有表决权的公司股份数合计为21922321股，占公司有表决权股份总数786929305股的2.7858%。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（五）见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意395507902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8611％；反对355020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0896％；弃权195069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0493％。

中小股东表决情况：同意28053352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0768％；反对355020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2412％；弃权195069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.6820％。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：同意395507512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8610％；反对355210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0897％；弃权195269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0493％。中小股东表决情况：同意28052962股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的98.0755％；反对355210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2418％；弃权195269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.6827％。

公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度独立董事述职报告。

（三）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意395507512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8610％；反对356410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0900％；弃权194069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490％。

中小股东表决情况：同意28052962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0755％；反对356410股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2460％；弃权194069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.6785％。

（四）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意395509212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8614％；反对355210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0897％；弃权193569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489％。

中小股东表决情况：同意28054662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0814％；反对355210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2418％；弃权193569股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.6767％。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意395518212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8637％；反对472110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1192％；弃权67669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171％。

中小股东表决情况：同意28063662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1129％；反对472110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6505％；弃权67669股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2366％。（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决情况：同意391395410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8228％；反对4596112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1605％；弃权66469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东表决情况：同意23940860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.6992％；反对4596112股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.0684％；弃权66469股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2324％。

（七）审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意395519002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8639％；反对352520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0890％；弃权186469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471％。

中小股东表决情况：同意28064452股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1156％；反对352520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2324％；弃权186469股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.6519％。

（八）审议通过了《未来三年分红回报规划（2025—2027年）》；

表决情况：同意395639802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8944％；反对274240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0692％；弃权143949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东表决情况：同意28185252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5380％；反对274240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9588％；弃权143949股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.5033％。

（九）审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》；

表决情况：同意392735624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1611％；反对334228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0844％；弃权2988139股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7545％。

中小股东表决情况：同意25281074股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.3847％；反对334228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1685％；弃权2988139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

10.4468％。

（十）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意392622864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1327％；反对335428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0847％；弃权3099699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7826％。

中小股东表决情况：同意25168314股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.9905％；反对335428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1727％；弃权3099699股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8368％。

上述议案中，议案7、9、10为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、范玥宸律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、运达能源科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于运达能源科技集团股份有限公司2024年年

度股东大会的法律意见书。特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司董事会

2025年5月16日