证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-070

运达能源科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 13:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A座 23 楼会议室

5.召集人：董事会

6.主持人：陈棋先生

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）会议出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东

代理人共 284 人，代表有表决权的公司股份数合计为 386632792 股，占公司有表决权股份总数 786847705 股的 49.1369%。参加本次会议的中小股东及股东代理人共 278 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18197203 股，占公司有表决权股份总数 786847705股的 2.3127%。（2）股东现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 368480489 股，占公司有表决权股份总数 786847705股的 46.8300%。现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份 44900 股，占公司有表决权股份总数 786847705 股的 0.0057%。

（3）股东网络投票情况：通过网络投票表决的股东及股东代理人共 276 人，代表有

表决权的公司股份数合计为 18152303 股，占公司有表决权股份总数 786847705 股的

2.3070%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 276 人，代表有表决权的公司股

份数合计为 18152303 股，占公司有表决权股份总数 786847705 股的 2.3070%。

（4）公司部分董事、董事会秘书出席或列席了本次会议。

（5）见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）果总表决

384366232 99.4138% 2161860 0.5592% 104700 0.0271% 0《关于为子 情况公司提供担 其中， 通

1.00

保额度预计 中小股 过

15930643 87.5445% 2161860 11.8802% 104700 0.5754% 0的议案》 东的表决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、章磊中律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。四、备查文件

1．运达能源科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2．上海市锦天城律师事务所关于运达能源科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日