运达股份:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300772证券简称：运达股份公告编号：2026-057

运达能源科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次

会议于2026年8月26日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2026年8月19日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长陈棋先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）、《运达能源科技集团股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-059）。

（二）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

公司为全资子公司运达能建、运达智服提供担保，为满足 EPC 业务和综合能源服务业务的发展需要，更好地拓展业务市场，降低财务成本，符合公司的整体发展战略及整体利益。本次担保事项风险可控，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。董事会同意上述担保事项并将本议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的

《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-060）。